- Kaksi virolaista pidätettiin syyllistyneen yli 575 miljoonan dollarin salauspetokseen.
- Syytetyt ovat nyt lakkautetun Bitcoinin pilvikaivospalvelun tarjoajan HashFlaren taustalla.
- He käyttivät rahaa kiinteistöjen ja luksusautojen ostamiseen
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DoJ) ilmoitti pidättäneensä kaksi virolaista pääkaupungissa Tallinnassa. Osasto on syyttänyt heitä kryptopetoksista ja rahanpesusta. Pettäjät – Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin – olivat jo lakkautetun Bitcoinin pilvikaivospalvelun tarjoajan HashFlaren takana.
Virolaisia syytetään 575 miljoonan dollarin salausjärjestelmissä huijaamisesta sijoittajilta. Federal Bureau of Investigation (FBI) on ottanut tämän tapauksen tutkinnan hoitaakseen ja on etsiä HashFlaren mahdolliset uhrit. Lisäksi, jos syytetyt todetaan syyllisiksi näihin rikoksiin, häntä uhkaa 20 vuoden vankeusrangaistus.
Lue Bitcoinin [BTC] hintaennuste 2023-2024
Edelleen lakkautetun bitcoinin louhintapalvelun väitetään vievän miljoonia dollareita kotiin
Kryptolouhintapalvelun tarjoaja oli HashCoins OU:n tytäryhtiö. Alusta tarjosi pilvikaivospalveluita Bitcoinille, Ethereumille, Litecoinille, DASH:lle ja ZCashille. Se meni alle elokuussa 2019, vedoten kryptokarhumarkkinat ja kannattamattomuus Bitcoinin louhinta syynä. Ja koska alusta toimi vuosisopimuksella, monet ihmiset menettivät rahaa, koska yrityksen käyttöehdot sallivat sen lopettaa sopimukset ilman palautuksia.
DoJ:n viimeisimmät tiedot väittävät, että Hashflarella ei ollut kaivoslaitteita, joita se väitti alun perin omistavansa. Lehdistötiedote edelleen luettu,
”Kun sijoittajat pyysivät luopumaan kaivostuloistaan, Potapenko ja Turõgin eivät pystyneet maksamaan louhittua valuuttaa lupauksensa mukaisesti. Sen sijaan he joko vastustivat maksujen suorittamista tai maksoivat sijoittajille takaisin virtuaalivaluutalla, jonka vastaajat olivat ostaneet vapailta markkinoilta – ei valuuttaa, jonka he olivat louhineet.”
Erityisesti syytetyt joutuivat kiinni paitsi HashFlareen, myös Polybius-alustaan, joka toimisi kryptovaluuttapankina. Syytetty keräsi sijoittajilta lähes 25 miljoonaa dollaria lupauksensa perusteella maksaa heille osinkoja Polybiuksesta.
Osinkoja ei kuitenkaan koskaan jaettu. Ja kerätyt rahat siirrettiin muille pankkitileille ja lompakoille, jotka olivat yksin syytetyn hallussa. Potapenkon ja Turõginin väitettiin sitten pestäneen osan näistä varoista shell-yhtiöille ostaakseen lähes 75 kiinteistöä ja luksusautoja.
Lähde: https://ambcrypto.com/fbi-seks-victims-of-defunct-bitcoin-mining-platform-as-two-arrested/