DOJ jätti ensimmäisen rikosvalituksen Yhdysvaltain kansalaista vastaan, jonka väitetään käyttäneen kryptovaluuttaa pakotteiden kiertämiseen – Suositellut Bitcoin-uutiset

Oikeusministeriö (DOJ) on tehnyt ensimmäisen rikosilmoituksensa amerikkalaista vastaan, jonka väitetään käyttäneen kryptovaluuttaa kiertääkseen Yhdysvaltain pakotteita. "Maksualusta mainosti palveluitaan siten, että se oli suunniteltu kiertämään Yhdysvaltain pakotteita, mukaan lukien väitetysti jäljittämättömien virtuaalivaluuttatransaktiot."

DOJ syyttää Yhdysvaltain kansalaista salauspakotteiden kiertämisestä

Yhdysvaltain oikeusministeriö on tehnyt ensimmäisen rikosilmoituksensa Yhdysvaltain kansalaista vastaan, jonka väitetään yrittäneen kiertää amerikkalaisia ​​pakotteita kryptovaluutalla, oikeuden lausunnon mukaan asiakirja jättänyt perjantaina Yhdysvaltain tuomari Zia M. Faruqui. Kotelo on edelleen sinetöity.

Tuomari Faruqui selitti, miksi hän hyväksyi DOJ:n rikosvalituksen Yhdysvaltain kansalaista vastaan, jota syytettiin yli 10 miljoonan dollarin arvoisen bitcoinin siirtämisestä kryptopörssiin kattavasti sanktioidussa maassa. Kattavat pakotteet on tällä hetkellä asetettu Kuuballe, Iranille, Pohjois-Korealle, Syyrialle sekä Krimin, Donetskin ja Luhanskin alueille.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Office of Foreign Assets Control (OFAC) on määrännyt sakkoja kryptovaihtoalustoille sanktiolakien rikkomisesta. Tuomari kuitenkin selitti:

Oikeusministeriö voi ja aikoo asettaa rikosoikeudellisiin syytteisiin henkilöitä ja yhteisöjä, jotka eivät noudata OFAC:n määräyksiä, mukaan lukien virtuaalivaluutta.

DoJ väitti, että vastaaja, Yhdysvaltain kansalainen, käytti IP-osoitetta Yhdysvalloissa "sovittaakseen online-maksu- ja rahalähetysalustaa", joka perustuu kattavasti sanktioituun maahan. Oikeusministeriö huomautti:

Maksualusta mainosti palveluitaan siten, että se oli suunniteltu kiertämään Yhdysvaltain pakotteita, mukaan lukien väitetysti jäljittämättömien virtuaalivaluuttatransaktioiden kautta.

Vastaaja avasi myös tilin yhdysvaltalaisessa kryptovaluuttapörssissä ostaakseen ja myydäkseen bitcoineja. Vastaaja käytti sitten tätä kryptovaihtotiliä yli 10 miljoonan dollarin arvosta BTC Yhdysvaltojen ja pakotteiden kohteena olevien maiden välillä alustan asiakkaille. Näin tehdessään vastaaja salaliittoutui rikkomaan kansainvälistä hätätaloudellista toimivaltalakia (IEEPA) ja pettämään Yhdysvaltoja, DOJ tarkensi.

Tuomari totesi edelleen: "Kysymys ei ole enää siitä, onko virtuaalivaluutta tullut jäädäkseen… vaan sen sijaan pysyykö fiat-valuuttasäännökset kitkattomien ja läpinäkyvien maksujen tahdissa lohkoketjussa."

Mitä mieltä olet tästä tapauksesta? Kerro meille alla olevasta kommenttiosasta.

Kevin Helms

Itävallan taloustieteen opiskelija Kevin löysi Bitcoinin 2011ista ja on ollut siitä lähtien evankelista. Hänen kiinnostuksensa ovat Bitcoinin turvallisuus, avoimen lähdekoodin järjestelmät, verkon vaikutukset ja taloustieteen ja salauksen välinen risteys.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons