Do Kwon vastaa ilmoituksiin BTC-nostoyrityksestä

Erääntyneen Terraform Labsin perustajan Do Kwonin kerrotaan yrittäneen nostaa 69 miljoonan dollarin arvosta Bitcoinia pian sen jälkeen, kun hänen nimissään oli annettu pidätysmääräys. 

KuCoin ja OKX pyysivät varojen jäädyttämistä

Etelä-Korean syyttäjien mukaan Do Kwon yritti saada pois noin 69 miljoonaa dollaria Luna Foundation Guard (LFG) -kassasta pian sen jälkeen, kun maan lainvalvontaviranomaiset antoivat hänestä pidätysmääräyksen 14. syyskuuta. LFG on voittoa tavoittelematon järjestö, joka on perustettu Do Kwon puolustaa LUNA:n (Terra) hintaa. 

Raportit väittävät, että syyskuun 15. päivänä LFG loi Binance-lompakon. Pian sen jälkeen 3313 BTC:tä siirrettiin LFG:stä Kucoin- ja OKX-pörsseissä luotuihin lompakoihin. Noin 1354 BTC:tä siirretyistä varoista lähetettiin Kucoinille kolmena peräkkäisenä päivänä, minkä jälkeen 1959 BTC:tä lähetettiin OKX:lle. Soulin eteläisen piirin syyttäjävirasto on vedonnut molempiin pörssiin varojen jäädyttämiseksi. He ovat tutkineet asiaa yhdessä arvopaperirikosten yhteistutkintaryhmän kanssa. Vaikka OKX ei ole vastannut pyyntöön, KuCoin on suostunut noudattamaan ja jäädyttämään varat. Koska kumpikaan pörssi ei kuitenkaan ole Korea-pohjainen, niiden täyttä noudattamista asiassa ei voida odottaa. 

Syyttäjät sulkeutuvat Do Kwonissa

Asiaa käsitellessään syyttäjänviraston virkamies totesi, 

”Normaalissa rikostutkinnassa, jos epäillyn tililtä siirretään suuri määrä rahaa pidätysmääräyksen antamisen jälkeen, on luonnollista tehdä intensiivinen tutkinta epäiltynä rahanpesusta ja salailusta. Meidän on ensin tarkistettava, käytetäänkö sitä evakuointirahastona."

Etelä-Korean lainvalvontaviranomaiset ovat lähestyneet Do Kwonia siitä lähtien, kun TerraUSD-stablecoinin erottelu johti markkinoiden laajuiseen romahdukseen ja pyyhki pois 40 miljardin dollarin arvosta sijoittajavaroja. Pidätysmääräyksen lisäksi Do Kwon on tällä hetkellä myös etsintäkuulutettuna Interpol. 

Do Kwon vastaa

Väitteet varojen siirtämisestä saivat vastauksen Terraform Labsin toimitusjohtajalta, joka on ollut enimmäkseen hiljaa sosiaalisessa mediassa romahduksen jälkeen. Hän kiisti syytökset ja väitti, ettei ollut käyttänyt mainittuja vaihtoja viimeisen vuoden aikana. Pian sen jälkeen, kun uutinen paljastui, että hän oli yrittänyt nostaa varoja LFG-tililtä, ​​Do Kwon twiittasi: 

"Se, mikä tässä kaikessa on ollut luultavasti yllättävintä, on leviävän väärän tiedon määrä. Ei ole väitetty "cashout", en ole käyttänyt kucoinia tai OKX:ää ainakaan viimeisen vuoden aikana, eikä TFL:n, LFG:n tai muiden tahojen varoja ole jäädytetty."

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.