Do Kwon poisti 10 XNUMX Bitcoinia Terrasta romahduksen jälkeen

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean tekemä valitus sanoi Terran perustajista Tee Kwon ja Terraform Labs pesi yli 100 miljoonan dollarin arvosta Bitcoinia alustalta sen romahtamisen jälkeen toukokuussa 2022.

SEC:n valituksen mukaan jätetty Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeudessa 16. helmikuuta Kwon ja Terraform ovat siirtäneet yli 10,000 XNUMX Bitcoinia (BTC) alustalta ja Luna Foundation Guardista kylmälompakkoon ja sitten sveitsiläiselle pankkitilille muuntaaksesi fiatiksi. Rahoitusalan sääntelyviranomainen sanoi, että Terran perustajalla ja hänen yrityksellään saattoi olla käytössään yli 100 miljoonaa dollaria käteistä sen jälkeen, kun kotiutukset aloitettiin kesäkuussa 2022.

Bitcoin-varaston tunnistamisen lisäksi SEC sanoi, että Kwon ja Terra ovat palauttaneet keinotekoisesti TerraUSD:n (UST) dollarisidon – vakaa kolikko oli ollut yksi markkina-arvoltaan suurin lavan romahtaessa. Valituksen mukaan alusta pyysi kolmatta osapuolta ostamaan "valtavia määriä UST:ta palauttaakseen 1.00 dollarin sidon", kun se putosi alle 1 dollarin toukokuussa 2021, mikä johtaa sijoittajia harhaan sen vakauden ja luotettavuuden suhteen:

"UST:n hinnan putoaminen alle 1.00 dollarin "kiinnityksen" eikä sitä nopeasti palauteta algoritmilla, merkitsisi tuhoa koko Terraform-ekosysteemille, koska UST:lla ja LUNA:lla ei ollut omaisuusreserviä tai muuta tukea."

SEC väitti myös, että useat Terran romahtamiseen osallistuneet rahakkeet olivat "salausomaisuusarvopapereita", jotka kuuluivat sen sääntelyn piiriin. SEC:n mukaan nämä rahakkeet sisälsivät UST:n, LUNA:n ja wrapped LUNA:n sekä MIR-tunnukset ja mAssetit, jotka on kehitetty Terran Mirror Protocolin alaisuudessa.

"Syytetyt pyysivät sijoittajia näihin kryptovaroihin mainostamalla voittopotentiaaliaan", SEC sanoi. "Vastaajat totesivat toistuvasti, että kryptovarallisuuden arvo nousisi Terraformin lohkoketjun, protokollien ja koko Terraform-ekosysteemin kehittämisen, ylläpidon ja edistämisen perusteella."

Terran liikesuhteet olivat myös rahoitusalan sääntelyviranomaisen kohteena, sillä SEC ilmoitti, että Chai - tuolloin Terraan linkitetty eteläkorealainen maksusovellus - "ei käsitellyt tai selvittänyt tapahtumia Terraform-lohkoketjussa". Terra väitti pikemminkin raportoineen liiketoimista, "jotka olivat jo tapahtuneet todellisessa maailmassa käyttämällä Korean wonia" väittäen samalla yleisölle, että Chai kävi kauppaa lohkoketjussa.

"Ainakin viidessä tapauksessa lokakuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana oli yksi tai useampi päivä, jolloin Terraform-lohkoketjussa ei vahvistettu yhtään tapahtumaa", SEC sanoi. "Ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, ettei Chai-maksusovellus olisi toiminut näinä ajanjaksoina."

SEC on syyttänyt Do Kwonia petoksesta – ja heidän syytöksiinsä kuuluu se, kuinka hän valehteli Terra-Chain suhteesta.
Lokakuussa grillasin hänelle myös Chain tapahtumatietojen väärentämisen.
Koko haastattelu täällä: https://t.co/xZyRGFBYnh pic.twitter.com/iQ4XT8q7X7
- Laura Shin (@laurashin) Helmikuu 17, 2023

Kwon on jatkanut aktiivista Twitter-tilillään Terran romahduksen jälkeen huolimatta siitä, että monet kryptokäyttäjät syyttivät häntä varojen menetyksestä ja näennäisestä "ripple-tapahtumasta", joka johti useisiin konkursseihin vuoden 2022 kryptoroman keskellä. Etelä-Korean viranomaiset kerrotaan lähettäneen kaksi virkamiestä Serbiaan yrittäessään jäljittää Terran perustajaa. Julkaisuhetkellä Kwonin sijainti ei ollut tiedossa.