Venäjän lainvalvontaviranomaiset ovat seuranneet suuren kryptopyramidin järjestäjiä, joka on luvannut poikkeuksellisen korkeaa tuottoa. Ponzi-suunnitelmaa puretaan sen jälkeen, kun vastaava projekti on huijannut tuhansia sijoittajia Venäjällä, alueella ja kaukana sen ulkopuolella.
Poliisi löytää kryptopyramidin järjestäjät Dagestanista, Venäjältä
Venäjän Dagestanin liittovaltion turvallisuuspalvelun (FSB) ja sisäasiainministeriön virkamiehet ovat tunnistaneet henkilöt, joiden epäillään järjestäneen suuren finanssipyramidin, joka tarjoaa uhreille jopa 500 prosentin vuotuista voittoa heidän sijoituksistaan digitaaliseen omaisuuteen.
Venäläisen talouslehden Kommersantin lainaamien lähteiden mukaan epäillyt ovat Yusra Global -projektin edustajia, Forklog raportoi. Dagestanin lisäksi petollinen yhteisö oli perustanut toimipisteitä muille Venäjän alueille, Kazakstanissa Keski-Aasiassa ja Turkkiin.
Julkaisu paljastaa, että viranomaiset ovat pidättäneet tammikuussa neljä henkilöä, kaikki Venäjän kansalaisia, joiden uskotaan olevan Ponzi-suunnitelman takana. Heidät otettiin alun perin pidätykseen kahdeksi kuukaudeksi. Syytetyt voivat saada jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen kovien sakkojen lisäksi.
Petoksen tekijät korottivat digitaalisten omaisuuserien arvonoteerauksia ja maksoivat osinkoja uusien pyramidin osallistujien sijoittamilla varoilla, selvitettiin raportissa. He jakoivat loput rahat keskenään ja ostivat kiinteistöjä.
Alustavien arvioiden mukaan uhrien tappiot ovat miljardi ruplaa eli yli 1 miljoonaa dollaria tämänhetkisten valuuttakurssien mukaan, venäläinen sanomalehti paljasti.
Uutinen Yusra Globalin tutkimuksesta tulee viime vuoden jälkeen, kun Venäjän viranomaiset tyrmäsivät epäilemättä maan suurimman taloushuijauksen sitten pahamaineisen MMM pyramidi 1990-luvulla.
Finiko, myös Ponzi-järjestelmä, joka hyödyntää kryptovaluuttojen kasvavaa suosiota, on vastuussa pois yhteensä jopa 4 miljardia dollaria. Sen perustaja Kirill Doronin - sosiaalisen median vaikuttaja, joka on linkitetty muihin huijauksiin menneisyydessä - ja monet hänen rikoskumppaneita pidätettiin.
Venäjän, Ukrainan ja muiden entisen Neuvostoliiton alueen maiden, EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen kansalaiset ovat niiden ihmisten joukossa, jotka lähettivät 800,000 XNUMX erillistä kryptotalletusta haamukokonaisuuteen. Pyramidi, joka sijaitsi toisessa Venäjän tasavallassa, Tatarstanissa, sai yli 1.5 miljardin dollarin arvosta bitcoinia alle kahdessa vuodessa, Chainalysisin mukaan.
Odotatko Venäjän viranomaisten kohdistavan muita kryptosijoituksiin liittyviä rahoituspyramideja? Kerro meille alla olevassa kommenttiosiossa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/