Salauspörssi Kraken sopi valtiovarainministeriön kanssa sanktioiden rikkomisesta

Kryptopörssi Kraken on sopinut Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaanvarainhoidon viraston (OFAC) kanssa sen ilmeisistä Irania-vastaisten pakotteiden rikkomuksista. Kryptovaluuttapörssi on suostunut maksamaan 362,159 100,000 dollaria mahdollisen siviilioikeudellisen vastuunsa selvittämiseksi ja sijoittavansa XNUMX XNUMX dollaria lisää tiettyihin pakotteiden noudattamisen valvontaan.

Kraken ratkaisee OFAC:n

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaan omaisuuden hallinnan virasto (OFAC) ilmoitti maanantaina sovintoratkaisusta Payward Inc:n (d/b/a Kraken), Delawaressa toimivan kryptopörssin kanssa. Tiedotteessa sanotaan:

Kraken suostui maksamaan 362,158.70 100,000 dollaria selvittääkseen mahdollisen siviilioikeudellisen vastuunsa Irania vastaan suunnattujen pakotteiden ilmeisistä rikkomuksista… Osana sovintoratkaisuaan OFAC:n kanssa Kraken on myös suostunut sijoittamaan XNUMX XNUMX dollaria lisää tiettyihin pakotteiden noudattamisen valvontaan.

Valtiovarainministeriön mukaan noin 14. lokakuuta 2015 ja 29. kesäkuuta 2019 välisenä aikana "Kraken käsitteli 826 tapahtumaa, yhteensä noin 1,680,577.10 XNUMX XNUMX dollaria, sellaisten henkilöiden puolesta, jotka näyttivät oleskelleet Iranissa tapahtumahetkellä."

Valtiovarainministeriö kertoi tarkemmin:

Ilmeisten rikkomusten aikaan Kraken ei ottanut käyttöön IP-osoitteiden estoa transaktiotoiminnassa alustallaan.

Kraken paljasti vapaaehtoisesti ilmeiset rikkomukset ja teki yhteistyötä OFAC:n tutkinnan kanssa, valtiovarainministeriö huomautti ja lisäsi, että kryptokaupankäyntialusta "toi myös merkittäviä korjaavia toimenpiteitä vastauksena ilmeisiin rikkomuksiin". Ilmoitus lisää:

Tämän ongelman tunnistamisen jälkeen Kraken otti käyttöön automaattisen eston IP-osoitteille, jotka on linkitetty seuraaviin lainkäyttöalueisiin. Kraken otti käyttöön myös useita blockchain-analytiikkatyökaluja auttamaan seuraamusten valvonnassa.

Office of Foreign Assets Control on sanktioinut useita kryptovaluuttojen kaupankäyntialustoja ajan mittaan. Esimerkiksi kryptovaihto Bittrex häntä syytettiin pakotteiden rikkomisesta lokakuussa.

Mitä mieltä olet siitä, että Kraken sopi valtiovarainministeriön OFAC:n kanssa pakotteiden rikkomuksista? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Kevin Helms

Itävallan taloustieteen opiskelija Kevin löysi Bitcoinin 2011ista ja on ollut siitä lähtien evankelista. Hänen kiinnostuksensa ovat Bitcoinin turvallisuus, avoimen lähdekoodin järjestelmät, verkon vaikutukset ja taloustieteen ja salauksen välinen risteys.