Yksi Venäjän viime aikojen pahamaineisimman Ponzi-suunnitelman perustajista, Finiko, on pidätettynä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, venäläisen tiedotusvälineen mukaan. Kryptopyramidin suunnittelijan läheinen kumppani lähti Venäjän federaatiosta, kun huijaus romahti viime kesänä.
Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaiset tarkistavat Finikon suurimman jäsenen Venäjän luovutuspyynnön
Zygmunt Zygmuntovich, yksi perustajista ja korkea-arvoinen edustaja luultavasti suurimmasta Ponzi-järjestelmästä Venäjällä sitten MMM 1990-luvulla, on vangittu Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (UAE), venäläinen Business Online -portaali raportoi torstaina. Venäjän valtakunnansyyttäjänvirasto on vahvistanut pidätyksen.
Julkaisun mukaan 24-vuotias Saksan kansalainen mies on ollut vankilassa Persianlahden osavaltiossa syyskuun alusta lähtien. Venäjän syyttäjät kertoivat uutiskanavalle, että paikallinen Interpolin toimisto ilmoitti hänen pidätyksestään. Venäjä on jo jättänyt luovutuspyynnön maan oikeusministeriölle, joka on parhaillaan Abu Dhabin toimivaltaisten viranomaisten käsittelyssä.
Zygmuntovich joutui kansainväliselle etsintäkuulutettavaksi, kun Venäjän lainvalvontaviranomaiset käynnistivät rikostutkinnan vilpillisestä sijoitussuunnitelmasta sekä Marat Sabirov ja Edward Sabirov, kaksi muuta Finikon perustajan Kirill Doroninin kumppania, jotka ovat olleet vankilassa heinäkuusta 2021 lähtien. miehet onnistuivat lähtemään Venäjältä, kun talouspyramidi oli murenemassa.
Sabirovien olinpaikka ei ole tällä hetkellä tiedossa, ja tarkat olosuhteet, joissa Zygmuntovich pidätettiin, ovat myös epäselviä. Mutta asiantuntevat lähteet ovat kertoneet "Business Onlinelle", että hänen kaksi entistä kumppaniaan ovat saattaneet ilmoittaa turvallisuusjoukoille hänen sijainnistaan.
Rikosasiassa syytettyinä on vielä 22 henkilöä, mukaan lukien Finikon johtavat promoottorit. Heidän joukossaan on kaksi naista, Lilia Nurieva ja Dina Gabdullina, sekä Finikon varapresidentti ja Doroninin oikea käsi, Ilgiz Shakirov, joka pidätettiin Venäjän Tatarstanin tasavallassa, jossa Ponzi-suunnitelma perustui. Viime marraskuussa, Finikon mestari tarjoutui todistamaan 44 rikoskumppaniaan vastaan.
Venäjän sisäministeriön mukaan Finikon jäsenet ja johtajat ovat houkutelleet pyramidiin vähintään 5 miljardia ruplaa (yli 80 miljoonaa dollaria), mutta todelliset tappiot ovat todennäköisesti paljon suuremmat. Rahat tulivat huijareilta sijoittajilta Venäjältä ja useista muista entisen Neuvostoliiton alueen maista, EU-maista Saksasta, Itävallasta ja Unkarista, Yhdysvalloista ja muualta.
Monia uhreista pyydettiin lähettämään kryptovaluuttaa lompakko-osoitteisiin, joita Finiko, haamukokonaisuus, hallitsee. Mukaan a raportti lohkoketjun rikostekninen yritys Chainalysis, pyramidi sai yli 1.5 miljardin dollarin arvosta bitcoineja joulukuun 2019 ja elokuun 2021 välisenä aikana. Kolikot siirrettiin 800,000 30 talletuksena ihmisiltä, jotka houkuttelivat lupauksia jopa XNUMX prosentin kuukausituotoista.
Odotatko muita pidätyksiä Finiko-tapauksessa? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/