CFTC palvelee oikeusjuttuja eteläafrikkalaista yritystä vastaan ​​yli 1.7 miljardin dollarin Bitcoin-petoksia vastaan

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on nostanut kanteen Bitcoinin (BTC) poolin operaattoria Mirror Trading Internationalia (MTI) vastaan ​​väitetystä 1.7 miljardin dollarin petoksesta. CFTC väittää, että Etelä-Afrikassa toimivan Bitcoin-yhtiön toimitusjohtaja Cornelius Johannes Steynberg kavalsi asiakkaiden varoja. Kuvaamalla tapausta "kaikkien aikojen suurimmaksi Bitcoiniin liittyväksi petostapaukseksi", Yhdysvaltain sääntelyviranomainen toteaa, että Steynberg hyväksyi 29,421 23,000 BTC:tä XNUMX XNUMX amerikkalaisesta.

CFTC tarkentaa lisäksi, että MTI:n toimitusjohtaja hyväksyi BTC:n sijoittajilta maailmanlaajuisesti käytettäväksi monitasoisessa markkinointijärjestelmässä. Tämän seurauksena CFTC pyytää yhtiötä palauttamaan sijoittajille. Virallisen CFTC-julkaisun mukaan:

"CFTC vaatii täyttä hyvitystä huijatuille sijoittajille, luopumista väärin hankituista voitoista, siviilirahaa, pysyviä rekisteröinti- ja kauppakieltoja sekä pysyvää kieltomääräystä hyödykkeiden pörssilain ja CFTC-sääntöjen tulevilta rikkomuksilta."

Amerikkalainen sääntelijä kuitenkin varoitti myös toiveikkaita uhreja siitä, että palautusmääräykset eivät välttämättä tuota menetettyjä varoja takaisin. Tämä johtuu siitä, että vastaajilla ei välttämättä ole riittävästi varoja tai omaisuutta mainittujen tappioiden kattamiseen.

Kuinka MTI Bitcoin -petos toteutui, CFTC:n mukaan

CFTC:n asiakirjan mukaan petoksen uhrit uskoivat sijoittavansa korkean teknologian sijoitusklubiin. Väitteissä todetaan lisäksi, että MTI:n Steynberg lupasi 10 prosentin kuukausituoton passiivisista tuloista käyttämällä alustan algoritmeja. Lisäksi CFTC:n laskutusasiakirjoissa todetaan myös, että MTI lupasi bonuksia sijoittajille, jotka suosittelivat ystäviä ja perhettä.

Yhdysvaltain virasto kertoo myös, että MTI:n järjestelmä oli voimassa noin kolme vuotta. Ohjelma ulottui 18. toukokuuta 2018 ja 30. maaliskuuta 2021 välisenä aikana. Tänä aikana järjestelmä keräsi yhteensä 29,421 1.7 BTC:tä, yli XNUMX miljardia dollaria. CFTC totesi lehdistötiedotteessaan:

"Syytettyjen vähäinen kauppa oli kannattamatonta, ja he kavallettiin käytännössä kaikki osallistujilta hyväksytyt vähintään 29,421 XNUMX Bitcoinia."

Huomattava Yhdysvaltain hyödykkeiden vahtikoira lisäsi myös:

"Pettäjät käyttävät usein täyden hyödyn uudesta teknologiasta, maailmanlaajuisista yhteyksistä ja poliisin puutteesta tehdäkseen huijauksiaan."

CFTC paljasti, että Steynberg ei antanut asianmukaisia ​​tietoja ja valehteli itsenäisen kauppamekanismin olemassaolosta. Lisäksi MTI:n toimitusjohtaja ei koskaan tehnyt kannattavaa valuuttaswapia ja huijannut asiakkaita käyttämällä vääriä tiliotteita. Alkuvuodesta 2021 MTI aloitti kuitenkin konkurssimenettelyn ja selvitystilan Etelä-Afrikassa. Tämä johtui lisääntyvästä sääntelypaineesta, jota Bitcoin-poolin operaattori kohtasi sekä Yhdysvalloissa että Etelä-Afrikassa.

Mielenkiintoista on, että South African Financial Services Conduct Authority (FSCA) neuvoi MTI:n sijoittajia katkaisemaan suhteet yritykseen jo elokuussa 2020. Kuvaamalla MTI:n 10 %:n kuukausituottoa kyseenalaisiksi, FSCA sanoi myös, että yhtiöllä ei ole lisenssiä.

Vaikka Steynberg on Etelä-Afrikan kansalainen, hänet pidätettiin äskettäin Brasiliassa Interpolin pidätysmääräyksen perusteella, CFTC:n mukaan.

seuraava Bitcoin-uutiset, yritystiedotteet, kriptovaluutta-uutiset, markkinatiedotteet, uutiset

Tolu on cryptovaluutta- ja blockchain-harrastaja, joka perustuu Lagosiin. Hän haluaa demystifioida salausjutut paljain perustein, jotta kuka tahansa voi ymmärtää ilman liikaa taustatietoa.
Kun hän ei ole niskaan syvällä salakirjoituksissa, Tolu nauttii musiikista, rakastaa laulaa ja on innokas elokuvanystävä.