CFTC-tiedostot nostavat 12 miljoonan dollarin Bitcoin Ponzi -suunnitelman Mastermind-syytteitä ⋆ ZyCrypto

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) on nostanut syytteet ohialaista miestä ja hänen yrityksiään vastaan ​​yli 12 miljoonan dollarin väärinkäytöstä asiakkailta kryptovaluuttakäyttöisessä Ponzi-järjestelmässä.

CFTC tuo maksuja

CFTC:llä on peritään mies, jota syytetään usean miljoonan dollarin kryptohuijauksen suorittamisesta.

Rathnakishore Giri New Albanysta, Ohiosta, teeskenteli olevansa menestyvä kryptovaluuttakauppias monimutkaisessa suunnitelmassa, joka oli suunniteltu huijaamaan salausomaisuudesta kiinnostunutta pahaa-aavistamatonta yleisöä.

Kahden yrityksensä SR Private Equity LLC:n ja NBD Eidetic Capital LLC:n kautta Giri väitti lupaavan sijoittajille, että hän sijoittaisi heidän pääomansa uudelleen sijoitusrahastoihin saadakseen niille komean tuoton – mutta tämä kaikki oli valhetta.

CFTC:n valitus väittää, että yli 150 mahdollista sijoittajaa lahjoitti hänen varoihinsa 12 miljoonaa dollaria käteisenä ja vähintään 10 bitcoinia maaliskuusta 2019 tähän päivään. Kuten voit jo ennustaa, Giri käytti rahat ylellisen elämäntavan rahoittamiseen. 

”Valitteessa väitetään myös, että vastaajat jättivät huomiotta asiakashankkeissaan olennaisia ​​tosiseikkoja, mukaan lukien syytettyjen asiakkaiden varojen väärinkäytön maksaakseen voittoja muille asiakkaille Ponzi-suunnitelman kaltaisella tavalla ja myös kavaltaneet asiakkaiden varoja maksaakseen Girin ylellisen elämäntavan, mikä sisälsi huvivenevuokrauksen, luksuslomat ja ylelliset ostokset." ote valituksesta lukee.

Giri ilmeisesti kertoi sijoittajille, että he voivat nostaa sijoituksensa milloin tahansa, mutta se ei ollut totta. Häntä syytetään hyödykelakien rikkomisesta, jotka kieltävät tosiasioiden manipuloinnin ja "petolliset välineet".

CFTC syyttää myös Girin vanhempia Giri Subramania ja Loka Pavani Giriä avustussyytetyinä sellaisten varojen hallussapidosta, joihin heillä ei ole oikeutettua etua.

Maksavat sijoittajat

Komissio haluaa tuomioistuimen pakottavan Girin maksamaan takaisin huijatut sijoittajat. Sen lisäksi, että CFTC käskee Giriä lopettamaan kaikki suunnitelmaan liittyvät toimet, hän haluaa hänen luopuvan kaikki väärin hankitut voitot.

Hänen perjantaina selvitysCFTC:n komissaari Kristin N. Johnson totesi, että komissio "seuraa tarkasti markkinoita ja panee säännöksiä toimeksiannonsa mukaisesti asiakkaiden suojelemiseksi", mutta uudet sijoitustuotteet, kuten kryptovarat, voivat asettaa "uusia haasteita". 

Tästä huolimatta tämä tapaus osoittaa, että tehokkaan täytäntöönpanon ja kuluttajansuojan on säilyttävä yhtenä niiden tärkeimmistä prioriteeteista omaisuusluokasta riippumatta.