Commodity Futures Trading Commission nosti tänään kanteen Cornelius Johannes Steynbergiä ja Mirror Trading International Proprietary Limitediä (MTI) vastaan ja syytti heitä petoksesta ja rekisteröintirikkomuksista.
Valituksessa syytetään Steynbergiä osallistumisesta kansainväliseen vilpilliseen monitasomarkkinointiin (MLM), joka toi 29,421 1.7 BTC:tä, arvoltaan yli 18 miljardia dollaria. Viraston mukaan Steynberg käytti myös yrityksensä MTI:tä järjestelmässä, joka oli voimassa lähes kolme vuotta 2018 ja 30 välisenä aikana.
Siviilikanne nostettiin Yhdysvaltain Texasin läntisen piirin käräjäoikeuteen.
"Syytettyjen vähäinen kauppa oli kannattamatonta, ja he kavallettiin käytännössä kaikki osallistujilta hyväksytyt vähintään 29,421 XNUMX Bitcoinia", sanoi CFTC:n komissaari Kristin Johnson. lehdistötiedote. "Pettäjät käyttävät usein täyden hyödyn uudesta teknologiasta, maailmanlaajuisista yhteyksistä ja poliisin puutteesta tehdäkseen huijauksiaan."
Steynbergiä ja MTI:tä vastaan nostetut syytteet ovat viimeisimmät toimet CFTC joka sanoi toukokuussa lisäävänsä resursseja kryptomarkkinoiden seurantaan.
Aiemmin tässä kuussa CFTC teki valituksen Gemini Trust Company LLC:tä vastaan, joka tunnetaan paremmin nimellä KaksosetCFTC:n mukaan kryptovaluuttapörssi antoi "olennaisia vääriä tai harhaanjohtavia lausuntoja" saadakseen hyväksynnän Bitcoin-futuurituotteelleen.
Tänään ilmoitetut toimet tulevat samana päivänä, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti syytteistä neljässä NFT:n "matto-pull" -tapauksessa, jotka olisivat voineet maksaa uhreille yli 100 miljoonaa dollaria.
Steynberg, Etelä-Afrikan tasavallan kansalainen, pidätettiin äskettäin Brasiliassa Interpolin pidätysmääräyksen perusteella, kun hän oli kiertänyt Etelä-Afrikan viranomaisia.
Vaikka CFTC sanoo hakevansa täyttä hyvitystä sijoittajille, virasto varoittaa uhreja siitä, että palautusmääräykset eivät välttämättä johda kadonneiden rahojen takaisinperintään.
Haluatko kryptoasiantuntijaksi? Hanki Decryptin parhaat puolet suoraan postilaatikkoosi.
Hanki suurimmat kryptouutiset + viikoittaiset yhteenvedot ja paljon muuta!
Lähde: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion