Viimeisimmässä sääntelytoimessaan Yhdysvaltain CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) on nostanut kanteen ohiolaista miestä vastaan. Oikeudenkäynnin mukaan hyödykealan sääntelyviranomainen syytti miestä 12 miljoonan dollarin BTC Ponzi -järjestelmän toiminnasta.
Yhdysvaltain CFTC syyttää miestä Crypto Ponzi -järjestelmän käyttämisestä
Ohion eteläosassa nostettu kanne on Rathnakishore Girille ja kahdelle hänen johtamalleen yritykselle annettu määräys. Yhtiöt ovat NBD Eidetic Capital LLC ja SR Private Equity LLC.
Lisäksi sääntelyviranomainen haluaa tuomioistuimen valtuuttavan Girin palauttamaan kaikki varat sijoittajille. Girin väitetään suunnilleen ja toteuttaneen pyramidihuijauksen huijatakseen pahaa aavistamattomia sijoittajia, jotka olivat kiinnostuneita virtuaaliomaisuudesta.
CFTC:n komissaari Kristin N. Johnson totesi, että epäilty johti osakesijoitusrahastoa digitaalisen omaisuuden sijoittajille. Hän kuitenkin antautui tilaisuuteen ja alkoi houkutella sijoittajia lahjoittamaan käteistä ja kryptoomaisuutta noin 12 miljoonan dollarin arvosta.
Epäillyt lupasivat sijoittajille valtavia tuottoja
Komissaari lisäsi, että Giri lupasi sijoittajille valtavan tuoton ilman taloudellisia riskejä tai tappioita. Sääntelyviranomainen teki valituksen päivää sen jälkeen, kun se äänesti US SEC:n kanssa uudesta kryptoehdotuksesta.
Kryptovaluuttaehdotuksen tavoitteena on sisällyttää kryptovarat suurten yksityisten yritysten ja hedge-rahastojen tiedonantovaatimuksiin.
Lisäksi virastot tekevät yhdessä yksityisten rahastojen toimintaa ja niiden hoitamia sijoituksia valtakunnallisesti läpinäkyvämmiksi uusien ohjeiden avulla.
Komissio väittää, että Giri rikkoi hyödykkeitä koskevia säädöksiä ja määräyksiä, jotka kieltävät "petollisten tekniikoiden" käytön ja tietojen väärentämisen.
Johnsonin tilien mukaan Giri käytti sijoittajien rahaa rahoittaakseen ylellistä elämäntapaa, joka sisälsi yksityisen lentokoneen käytön, huvijahtien vuokrauksen, eksoottisen lomamökin, hienon ajoneuvon ajamisen ja kalliiden vaatteiden käyttämisen.
CFTC valtuutti Girin lopettamaan kaikki toiminnot
CFTC on valtuuttanut Girin lopettamaan kaikki järjestelmään liittyvät toiminnot. Hänen on myös maksettava takaisin kaikki Ponzi-järjestelmästä johtuvat taloudelliset voitot "epäsuorasti tai suoraan".
Tämä sisältää, mutta ei rajoitu niihin, lainat, palkkiot, palkkiot, tulot, palkat ja kaupankäynnin voitot. Johnson totesi, että vaikka CFTC tutkii ahkerasti markkinoita ja panee täytäntöön säädöksiä, nousevat rahoitustuotteet, kuten kryptovarat, voivat tuoda esiin uusia ongelmia.
Hän kuitenkin totesi, että tiukka täytäntöönpano ja kuluttajansuoja olisivat viraston tärkeimpiä huolenaiheita omaisuusluokasta riippumatta. Samaan aikaan kryptorikosten määrä on lisääntynyt huomattavasti vuonna 2022, ja sijoittajat menettivät miljoonia.
Lähde: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/