US Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) on määrännyt sakot Ohiossa asuvalle, joka johti 12 miljoonan dollarin Ponzi-ohjelmaa bitcoineilla. CFTC:n osavaltion käräjäoikeuteen torstaina tekemän valituksen mukaan mies suoritti petoksen maksaakseen kalliista elämäntyylistään.
Ponzi-järjestelmä on vilpillinen sijoituskäytäntö, jossa alkuperäiset sijoittajat saavat korvauksen myöhemmiltä saaduilla rahoilla. CFTC ilmoitti perjantaina, että Rathnakishore Giri, New Albany, Ohio, oli esiintynyt menestyvänä kryptovaluuttakauppiaana.
Sitten hän ilmeisesti vakuutti yli 150 mahdollista sijoittajaa antamaan hänelle 12 miljoonaa dollaria käteisenä sekä ainakin 10 Bitcoinia, joiden arvo on noin 240,326 XNUMX dollaria tänään.
CFTC painostaa Ponzi-suunnitelmasyytteitä Ohion asukasta vastaan
Ohion eteläosassa tehty valitus kohdistuu yhteen Rathnakishore Giriin ja hänen kahteen yritykseensä: SR Private Equity LLC ja NBD Eidetic Capital LLC. CFTC haluaa myös Girin korvaavan sijoittajilleen heidän tappionsa.
CFTC:n mukaan Komissaari Kristin N. Johnson, Giriä syytetään petoksen järjestämisestä ja ylläpitämisestä, joka kohdistui digitaalisista resursseista kiinnostuneisiin sijoittajiin.
Varjolla, että hän hallinnoi pääomasijoitusrahastoa, joka keskittyi sijoittamaan digitaalisiin omaisuuseriin, Giri tarttui nykyajan intohimoon digitaalisten omaisuuserien sijoitusmahdollisuuksista ja houkutteli tietämättömät sijoittajat sijoittamaan yli 12 miljoonaa dollaria käteistä ja bitcoineja rahastoihinsa lupauksella. poikkeuksellisen tuoton ilman taloudellisten menetysten riskiä.
CFTC:n komissaari Kristin N. Johnson
Giriä syytetään sijoittajien rahojen ohjaamisesta yrityksiinsä, joihin kuuluvat NBD Eidetic Capital, LLC ja SR Private Equity, LLC. CTFC:n mukaan Giri valehteli asiakkaille väittämällä, että hän sijoittaisi heidän rahansa uudelleen sijoitusrahastoihin ja tarjoaisi tuottoa. CTFC:n mukaan Giri käytti varat sen sijaan kalliisiin tuotteisiin.
Valituksessa väitetään myös, että vastaajat ovat jättäneet huomioimatta olennaisia tosiseikkoja, mukaan lukien syytettyjen asiakkaiden varojen väärinkäytön maksaakseen voittoja muille asiakkaille Ponzi-suunnitelman kaltaisella tavalla ja myös kavalleneet asiakkaiden varoja maksaakseen Girin ylenpalttisen elämäntavan, johon kuului mm. huvivenevuokraus, luksuslomat ja ylelliset ostokset.
CFTC
Valituksessa nimettiin myös Girin vanhemmat Giri Subramani ja Loka Pavani Giri avustussyytetyiksi varojen hallussapidosta, johon heillä ei ollut oikeutettua intressiä. CTFC:n mukaan krypto-Ponzi-järjestelmät ovat olleet korkealla viime kuukausina.
Virasto hakee korvauksia huijatuille kuluttajille, laittomasti hankittujen voittojen poistamista, siviilioikeudellisia seuraamuksia, pysyviä kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja sekä pysyvää kieltomääräystä hyödykevaihtolain (CEA) ja CFTC-sääntöjen tulevilta rikkomuksilta.
CFTC esittää syytteet yhteistyössä SEC:n kanssa
Valitus jätettiin CFTC:n ja Securities and Exchange Commissionin jälkeisenä päivänä (SEC) edisti suunnitelmaa laajentaa yksityisten ja suurten hedge-rahastojen raportointivaatimukset kattamaan bitcoin-omistukset.
Säännöt ovat osa maan sääntelyviranomaisten yhteistyötä lisätäkseen yleisön tietoisuutta siitä, miten yksityiset rahastot toimivat ja mitä omaisuutta ne käsittelevät. Valituksen mukaan CFTC väittää, että Giri osallistui futuuripetokseen manipuloimalla tietoja ja käyttämällä "petollisia laitteita".
Johnsonin mukaan, Girin ylellistä elämäntapaa leimasivat yksityiskoneiden käyttö, huvivenevuokraus, ylellinen loma-asunto, luksusautot ja kalliit design-vaatteet. Tämä elämäntapa osoitti täydellistä kunnioituksen puutetta sijoittajia kohtaan, jotka uskoivat häneen.
CFTC jatkaa myös Girin ja hänen yritystensä tutkimista. Komissio on pyytänyt häntä palauttamaan kaikki petoksesta saadut voitot ja kaikki väärinkäytöksestä maksetut rahat, mukaan lukien palkat, palkkiot, lainat, palkkiot, tulot ja kaupankäynnin voitot.
Johnson sanoi, että CFTC "tutkii tarkasti markkinoita ja valvoo säännösten noudattamista", mutta uudet rahoitustuotteet, kuten digitaaliset varat, voivat "luoda uusia haasteita".
Tämä tapaus havainnollistaa näitä vaaroja, korostaa jatkuvasti läsnä olevia uhkia ja osoittaa, että – omaisuusluokista riippumatta – tehokkaan täytäntöönpanon ja asiakkaiden suojan on oltava yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme.
Kristin N. Johnson
On erittäin tärkeää, että kaikki markkinatoimijat ovat tietoisia siitä, että tähän toimintaan sovelletaan täytäntöönpanotoimia CFTC:n tehtävän mukaisesti. Viimeaikainen kiinnostus digitaalisia omaisuuseriä ja kryptovaluuttamarkkinayrityksiä kohtaan, jotka mainostavat korkeita tuottoja tai lupaavat nopeita rikkauksia, mutta jotka salaavat petollisia järjestelmiä, jotka perustuvat kauan kiellettyä toimet ovat syvästi huolestuttavia.
Vaikka kryptoinnovaatioilla on useita etuja, CFTC on neuvonut kuluttajia pysymään varovaisina. Huijarit, jotka yrittävät hyötyä pahaa-aavistamattomasta yleisöstä hyödyntämällä yleistä kiinnostusta huippuluokan rahoitusteknologiaa kohtaan, tekevät huijauksia, jotka erottavat sijoittajat heidän rahoistaan.
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/