Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on nostanut Cornelius Johannes Steynbergin ja hänen yrityksensä Mirror Trading Internationalin (MTI) syytteen petoksista ja rekisteröintirikkomuksista.
Eteläafrikkalainen kauppayhtiö on kohteena a valitus CFTC jätti 30. kesäkuuta 2022, jossa väitetään, että Steynberg käynnisti ja käytti MTI:tä yli 1.7 miljardin dollarin arvoisen maailmanlaajuisen valuuttahyödykepoolin ylläpitämiseen.
Voidakseen osallistua pooliin käyttäjien piti ostaa Bitcoinia, eikä muita valuuttoja hyväksytty osallistuakseen pooliin. Valituksessa väitetään, että tämä projekti on suurin Bitcoiniin liittyvä petosBTC) kaikissa CFTC-tapauksissa.
Samassa valituksessa korostetaan myös petollista toimintaa, jonka väitettiin tapahtuneen 18–2018, jolloin Steynberg toimi Mirror Trading Internationalin monitasoisena markkinointiohjelmana. Steynberg käytti sosiaalista mediaa ja useita verkkosivustoja pyytääkseen Bitcoinia julkisilta jäseniltä maailmanlaajuisen valuuttavarastopoolin kautta.
Hyödykepoolin väitetään käyneen kauppaa pörssin ulkopuolella vähittäiskaupan ulkomaanvaluutoilla vipuvaikutuksen perusteella sellaisten käyttäjien kanssa, jotka eivät olleet kelvollisia sopimusosapuolia (ECP). Syytetyt väittivät valheellisesti, että tämä kaupankäynti tapahtui patentoidun kaupankäyntibotin tai ohjelmiston kautta.
Tänä aikana Steynbergin väitettiin hyväksyneen vähintään 29,421 1.7 Bitcoinia (arvo 23,000 miljardia dollaria) osallistuakseen hyödykepooliin noin XNUMX XNUMX ei-ECP:ltä, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa ja vielä enemmän muualla maailmassa. Tämä tehtiin, vaikka vastaaja ei ollut rekisteröitynyt hyödykepoolin ylläpitäjäksi vaaditulla tavalla.
Steynbergin väitetään tehneen tämän sekä yksin että Mirror Trading Internationalin puolesta. Kaikki Bitcoinit, jotka vastaajat olivat ottaneet poolin jäseniltä, oli lunastettu jollakin tavalla väärin, joko suoraan tai välillisesti.
Lähde: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/