Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissio (CFTC) nosti tällä viikolla siviilioikeudellisen täytäntöönpanotoimen erästä ohiolaista miestä vastaan, koska hän väitti, että tämä oli vilpillisesti pyytänyt asiakkailta yli 12 miljoonaa dollaria ja vähintään 10 bitcoinia osana ilmeistä Ponzi-järjestelmää. Mies käytti valituksen mukaan myös käteistä "ylenpalttisen elämäntavan" rahoittamiseen, johon kuului huvijahtien vuokraus, luksusauto ja yksityiskoneen käyttö.
Rathnakishore Giriä ja hänen yrityksiään, NBD Eidetic Capital, LLC:tä ja SR Private Equity, LLC:tä syytetään vilpillisesti rahan keräämisestä 150 asiakkaalta ja digitaaliseen omaisuuskauppaan tarkoitettujen asiakasvarojen väärinkäytöstä. Valituksessa syytetään myös Girin vanhempia avustussyytetyinä "varojen hallussa, joihin heillä ei ole oikeutettua etua".
"Giri tarttui nykyajan intohimoon digitaalisten omaisuuserien sijoitusmahdollisuuksista ja houkutteli tietämättömät sijoittajat sijoittamaan yli 12 miljoonaa dollaria käteistä ja bitcoineja rahastoihinsa lupaamalla poikkeuksellista tuottoa ilman taloudellisten menetysten riskiä", CFTC:n komissaari Kristin Johnson sanoi lausunnossaan. .
Valituksen mukaan syytetyt pyysivät ja hyväksyivät rahaa sijoittaakseen digitaalisiin sijoitusrahastoihin maaliskuusta 2019 alkaen. Giriä ja hänen yrityksiään syytetään väärien lausuntojen antamisesta, mukaan lukien voittotakuut. Vastaajat väittivät myös asiakkaille, että he voivat nostaa varansa milloin tahansa, mikä oli valituksen mukaan valheellista. Lisäksi Giriä syytetään asiakasvarojen sekoittamisesta omiin varoihinsa ja hänen vanhempiensa Giri Subramanin ja Loka Pavani Girin pankkitileihin.
"Sen sijaan, että Giri olisi käyttänyt asiakkaiden varoja digitaalisten omaisuuserien hankkimiseen ja kauppaan luvatusti, hän yksinkertaisesti pussi asiakkaiden rahat ja käytti heidän sijoittamiaan varojaan ylelliseen elämäntapaansa, jolle on ominaista yksityiskoneiden käyttö, huvivenevuokraus, ylellinen loma-asunto, luksusauto ja kalliita vaatteita", Johnson sanoi.
CFTC jätti siviilivalvontakanteensa Yhdysvaltain Ohion eteläisen piirin käräjäoikeuteen torstaina. CFTC hakee hyvitystä huijatuille asiakkaille, luvatonta voittoa ja siviilirahaa koskevia rangaistuksia. Komissio hakee myös pysyviä kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja sekä pysyvää kieltomääräystä hyödykkeiden pörssilain ja CFTC-säännösten rikkomisesta.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://www.theblock.co/post/163333/cftc-accuses-ohio-man-of-operating-12-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss