Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti perjantaina, että 42-vuotias venäläinen Alexander Vinnik on luovutettu Kreikasta Yhdysvaltoihin, jotta häntä vastaan on nostettu useita syytteitä, jotka liittyvät rahanpesuun ja laittomaan kryptovaluuttapörssiin.
Vinnik joutui ensimmäisen kerran oikeudellisiin ongelmiin DOJ:n kanssa vuonna 2017, koska hänen väitetään käyttäneen jo lakkautettua kryptokauppajärjestelmää BTC-e Yhdysvalloissa ilman asianmukaista lupaa ja auttanut rikollisia pesemään vähintään 4 miljardia dollaria Bitcoinin kautta.
Luovutustaistelu
Samana vuonna hänet pidätettiin Kreikassa Yhdysvaltain hallituksen pyynnöstä. Pidätyksen jälkeen Vinnikin omaisuus, 90 miljoonan dollarin arvoinen, oli takavarikoi Uuden-Seelannin poliisin toimesta. Tuolloin viranomaiset huomauttivat, että BTC-e:llä ei väitetysti ollut rahanpesun vastaisia käytäntöjä, mikä helpotti useita verkkorikoksia, mukaan lukien laittomien tulojen pesu, lunnasohjelmahyökkäykset, petokset, varkaudet ja huumerikokset.
Tammikuussa 2020 mies oli silloin 42-vuotias luovutettu Ranskaan Venäjän, Ranskan ja Yhdysvaltojen välisen vuosia kestäneen luovutustaistelun jälkeen.
Luovutuksensa Ranskaan Vinnik kiisti syytökset ja pyysi siirtoa Venäjälle, missä häntä syytetään vähäisemmistä rikossyytteistä, jotka käsittävät noin 11,000 100 dollaria. Pariisissa toimiva tuomari hylkäsi hänen pyynnön, joka päätti, että häntä syytetään Ranskassa vähintään 2016 ihmisen huijaamisesta lunnasohjelmien avulla vuosina 2018–XNUMX.
Joulukuussa 2020 Ranskan syyttäjät tuomitsi Vinnikin viideksi vuodeksi vankeuteen rahanpesusta. Hänet kuitenkin vapautettiin alkuperäisestä väitteestä, jonka mukaan hän oli huijannut ihmisiä kiristysohjelmien avulla.
Yhdysvallat luovuttaa Vinnikin Kreikasta
Torstaina rikollinen siirrettiin takaisin Kreikkaan ja luovutettiin Yhdysvaltoihin. Häntä vastaan on nyt 21 syytettä, mukaan lukien luvaton rahapalveluyritys, salaliitto rahanpesuun, rahanpesu ja laittomat rahatapahtumat.
"Yli viiden vuoden oikeudenkäynnin jälkeen Venäjän kansalainen Aleksanteri Vinnik luovutettiin eilen Yhdysvaltoihin, jotta hänet voidaan saattaa vastuuseen BTC-e:n, rikollisen kryptovaluuttapörssin, toiminnasta, joka pesi yli 4 miljardia dollaria rikollista tuottoa." sanoi Apulaisoikeusministeri Kenneth A. Polite, Jr. oikeusministeriön rikososastosta.
Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations ja Yhdysvaltain salaisen palvelun rikostutkintaosasto tutkivat edelleen tapausta. Vinnik uhkaa viettää jopa 50 vuotta amerikkalaisessa vankilassa, jos hänet todetaan syylliseksi.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/btc-e-operator-who-used-bitcoin-to-launder-4b-extradited-to-us-to-face-charges/