Brasilian liittovaltion poliisi käynnistää Colossus-operaation, mukana 6 kryptovaluuttapörssiä – Bitcoin-uutiset

Brasilian liittovaltion poliisi ja Brasilian veroviranomainen ovat käynnistäneet "Operation Colossus" -liikkeen viimeisen vaiheen, joka on pannut täytäntöön satoja tuomioistuimen määräyksiä kryptovaluuttapörssejä, arbitraasiagentteja ja väärennettyjä yrityksiä vastaan ​​maan neljässä osavaltiossa. Operaatioon osallistui 158 valtion virkamiestä, mukaan lukien 130 liittovaltion poliisia, jotka antoivat etsintä- ja takavarikointimääräyksiä kuudelle kryptovaluuttapörssille ja neljälle forex-laitokselle.

Operaatio Colossus käynnistettiin kryptorahanpesun lopettamiseksi

Syyskuun 22. päivänä Brasilian liittovaltion poliisi käynnisti Brasilian veroviranomaisen avulla Operation Colossus -tutkimuksen, jolla on yli neljä vuotta historiaa, viimeisen vaiheen. Organisaatiot toteuttivat yli 100 oikeuden määräystä, jotka kohdistuivat kuuteen kryptovaluuttapörssiin, neljään valuuttaoperaattoriin ja arbitraasiagenttiin, joiden epäillään osallistuneen rahanpesuoperaatioihin.

On arvioitu, että 130 liittovaltion poliisia osallistui operaatio Colossus-operaatioon ja antoi kaksi pidätysmääräystä sekä 37 etsintä- ja takavarikkomääräystä maan neljässä osavaltiossa, mukaan lukien Rio de Janeirossa, Bahiassa, Sao Paolossa ja Santa Catarinassa. Myös 28 Brasilian veroviranomaista oli mukana ponnisteluissa.

Rikollisten väitetään käyttäneen kryptovaluuttavaroja rahanpesuun rahalähetysjärjestelmän kautta. Liittovaltion poliisin julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan lähes 391 miljoonaa dollaria siirrettiin epäilyttävien vaihtooperaatioiden aikana. Liittovaltion poliisi totesi:

Tällaiset resurssit tulivat ja liikkuivat viralliseen rahoitusjärjestelmään, shell-yhtiöiden kautta ilman taloudellista ja rahoituksellista kapasiteettia ja kulkivat kauttakulkutilien kautta, kunnes ne muutettiin kryptovaroiksi, joita voitaisiin käyttää ulkomailla.

Modus Operandi ja vastaavat toiminnot

Viranomaiset uskovat, että kolme ryhmää oli osallistuva tässä rikollisessa yrityksessä. Ensimmäisen ryhmän muodostavat korkean tason arbitraasiagentit, jotka ostivat suuria määriä kryptovaluuttavaroja sellaisista maista kuin Yhdysvallat, Singapore ja Hong Kong. Toinen ryhmä ovat kryptovaluuttapörssit, jotka toimivat välittäjinä.

Kolmas ryhmä koostuu väärennetyistä yrityksistä ja henkilöistä, jotka ostivat näitä kryptovaluuttavaroja, ja monet asiakkaat eivät pysty ostamaan kryptovaluuttoja. Heidän joukossaan oli kuolleita, avustusohjelmiin kuuluneita ja yli 90-vuotiaita vanhuksia. Yli 1,300 XNUMX näistä väärennetyistä yrityksistä oli yhden kirjanpitäjän johdossa.

Tämä on yksi suurimmista kryptoon liittyvistä operaatioista laatuaan maassa muiden vastaavien operaatioiden ohella Kryptos ja toiminta Noudattaminen, jotka hallituksen joukot teloittivat viime vuonna.

Mitä mieltä olet Operaatio Colossuksesta? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Sergio Goschenko

Sergio on kryptovaluuttatoimittaja Venezuelassa. Hän kuvailee itseään pelin myöhässä tullessaan kryptosfääriin, kun hinnannousu tapahtui joulukuussa 2017. Koska hänellä on tietokonetekniikan tausta, hän asuu Venezuelassa ja on vaikuttanut kryptovaluuttabuumin yhteiskunnallisella tasolla, hän tarjoaa toisenlaisen näkökulman. krypto-menestyksestä ja siitä, kuinka se auttaa pankkittomia ja alipalveluita saaneita.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock