Bitzlaton johtajat pidätettiin Euroopassa, vaihto pestään miljardi euroa, Europol sanoo – vaihtaa Bitcoin-uutisia

Euroopan lainvalvontaviranomaiset ovat pidättäneet neljä muuta Bitzlaton johtoryhmän jäsentä, Europol ilmoitti. Poliisiviraston mukaan lähes puolet alustan kautta käsitellyistä varoista liittyi erilaisiin rikollisiin toimiin.

Bitzlato Senior Management Kohdennettu Eurooppaan, Pörssin infrastruktuuri purettu

Äskettäin murretun Bitzlaton korkea-arvoisia johtajia on pidätetty osana kryptovaihtoa koskevaa kansainvälistä tutkintaa, johon osallistuivat useiden Euroopan maiden lainvalvonta- ja oikeusviranomaiset.

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan (Europolin) maanantaina Yhdysvaltain ja Ranskan johtamassa operaatiossa olivat mukana myös Belgia, Kypros, Portugali, Espanja ja Alankomaat.

Hongkongiin rekisteröidyn kolikoiden kaupankäynnin alustan epäillään edistäneen suurien määrien rikollisen hyödyn pesua, virasto korosti. Viime viikolla USA ilmoitti Miamissa pidätettiin sen toinen perustaja ja enemmistöomistaja Anatoli Legkodymov, Kiinassa asuva Venäjän kansalainen. Myös sen Ranskassa sijaitseva digitaalinen infrastruktuuri suljettiin.

Bitzlaton pääasiamiehenä uskotun Legkodymovin lisäksi Euroopassa on toistaiseksi pidätetty neljä muuta henkilöä. Heidän joukossaan Espanjassa pidätetty pörssin toimitusjohtaja, talousjohtaja ja markkinointijohtaja sekä toinen Kyproksella käsiraudoissa oleva henkilö, Europol tarkensi paljastamatta heidän henkilöllisyyttään.

Poliisi on tehnyt kahdeksan kotietsintä, joista puolet Espanjassa, yhdessä osoitteessa Yhdysvalloissa, kaksi Portugalissa ja yksi Kyproksella. Lompakot, joissa on 18 miljoonan euron (19.5 miljoonan dollarin) arvosta kryptovaluuttaa, ajoneuvoja ja elektronisia laitteita, on takavarikoitu ja yli 100 tiliä muissa pörsseissä jäädytetty, yhteensä 50 miljoonaa euroa.

Lähes puolet Bitzlaton rikollisuuteen liittyvistä liiketoimista, Europol väittää

Venäjänkielisten markkinoiden ulkopuolella vähän tunnettu Bitzlato toimi maailmanlaajuisesti, Europol sanoi, mikä helpotti digitaalisten valuuttojen, mukaan lukien bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin ja tether, nopeaa muuntamista rupliksi. Lainattujen arvioiden mukaan alusta sai omaisuutta yhteensä 2.1 miljardin euron arvosta.

"Vaikka kryptovarojen muuntaminen fiat-valuutoiksi ei ole laitonta, kyberrikollisten operaattoreiden tutkimukset osoittivat, että alustan läpi kulki suuria määriä rikollista omaisuutta", virasto tarkensi ja korosti:

Analyysi osoitti, että noin 46 prosentilla Bitzlaton kautta vaihdetuista varoista, joiden arvo oli noin miljardi euroa, oli yhteyksiä rikolliseen toimintaan.

Suurin osa epäilyttävistä liiketoimista liittyi tahoihin, joille Yhdysvaltain oikeusministeriön Office of Foreign Assets Control (OFAC) oli määrännyt, ja loput liittyivät erilaisiin rikoksiin, kuten huijauksiin ja lunnasohjelmahyökkäyksiin.

Europolin mukaan 1.5 miljoonaa BTC liiketoimia tehtiin Bitzlaton käyttäjien ja darknet-markkinoiden Hydran välillä, joka oli suljettiin huhtikuussa 2022. 18. tammikuuta Yhdysvaltain viranomaiset kuvailivat Bitzlaton alasajoa "iskuksi kryptorikokselle", jonka aiheutti "kansainvälinen kryptovaluuttojen valvonta".

Odotatko lisää pidätyksiä Bitzlaton tapauksessa lähitulevaisuudessa? Jaa ajatuksesi aiheesta alla olevassa kommenttiosassa.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on toimittaja Itä-Euroopasta, joka pitää Hitchensin lainauksesta: "Kirjailijana oleminen on sitä mitä olen, en mitä teen." Krypton, lohkoketjun ja fintechin lisäksi kansainvälinen politiikka ja talous ovat kaksi muuta inspiraation lähdettä.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com