SEC sanoi 28. helmikuuta tekemässään hakemuksessa, että Kumbhani oli mahdollisesti kadonnut Intiasta, koska hänen olinpaikkansa ei ollut tiedossa.
Intian viranomaiset etsivät nyt BitConnectin perustajaa Satish Kumbhania sen jälkeen, kun hänen nimensä tuli esiin valituksessa. Paikallinen lakimies mainitsi Kumbhanin valituksessa, joka tunnetaan nimellä First Information Report (FIR) Punen lounaiskaupungissa. Punelainen asianajaja sanoi valituksessaan, että hän menetti lähes 220 Bitcoinia, jonka arvo on 420 miljoonaa rupiaa (5.2 miljoonaa dollaria). Miehen mukaan hän menetti rahat useiden kryptovaluuttasijoitusalustojen kautta.
BitConnectin perustaja etsitään Intiasta
BitConnectin perustajan ohella lakimies mainitsi FIR:ssä myös kuusi muuta nimeä. Poliisi laati FIR-selvityksen valitusten tosiseikkojen tarkistamisen jälkeen, mikä tarkoittaa, että lainvalvontaviranomainen on aloittanut asian tutkinnan. Kantelijan mukaan häneltä huijattiin alkuperäiset sijoitukset ja tuotot. Kumbhani sanoi, että hänen alkuperäinen sijoituksensa oli 54 Bitcoinia ja tuotto 166 BTC:tä. Hän väitti, että hänet pakotettiin sijoittamaan tuotto uudelleen kryptosijoitusalustoihin vuosien 2016 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana. Indian Express, poliisi ei ole tehnyt tapaukseen liittyen pidätyksiä.
BitConnect nautti alkuperäisen kolikkotarjouksen (ICO) surinasta, joka oli kovaa vuoden 2017 puolivälissä. Kryptoprotokolla tuotti miljardeja dollareita sijoittajilta, ja se maksoi 10% korkotuloista BCC-tokeneiden kautta. BitConnect tarjosi jopa enemmän etuja sijoittajille, jotka suosittelevat muita. Helmikuussa Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti Kumbhanin syytteeseen sen lisäksi, että arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) haastoi hänet oikeuteen viime vuoden syyskuussa. SEC sanoi, että johtaja keräsi vilpillisesti yli 2 miljardia dollaria BitConnectille. DOJ:n rikossyyte nostettiin alle vuosi sen jälkeen, kun SEC nosti hänet syytteeseen. Oikeusministeriö väitti, että Kumbhani oli mukana 2.4 miljardin dollarin Ponzi-ohjelmassa, jossa yhdysvaltalaiset sijoittajat menettivät paljon rahaa. Hän kuitenkin katosi.
Kumbhanin olinpaikka tuntematon
SEC sanoi 28. helmikuuta arkistointi että Kumbhani oli mahdollisesti kadonnut Intiasta, koska hänen olinpaikkansa ei ollut tiedossa.
"Komissio sai lokakuussa 2021 tietää, että Kumbhani on todennäköisesti muuttanut Intiasta tuntemattomaan osoitteeseen toisessa ulkomaassa. Marraskuusta lähtien komissio on kuullut kyseisen maan rahoitusalan sääntelyviranomaisia yrittääkseen paikantaa Kumbhanin osoitteen. Tällä hetkellä Kumbhanin sijainti on kuitenkin edelleen tuntematon, eikä komissio voi sanoa, milloin sen paikantaminen onnistuu, jos ollenkaan.
BitConnectin entinen promoottori Glenn Arcaro on jo myöntänyt syyllisyytensä petossyytteisiin. Hän myönsi tehneensä salaliittoa muiden Ponzi-suunnitelman johtajien kanssa, ja DOJ vahvisti. Raportissaan oikeusministeriö sanoi, että Arcaro on myöntänyt osallistuneensa massiiviseen BitConnectiin liittyvään salaliittoon. Osaston mukaan järjestelmä on huomattavasti suurin koskaan rikosoikeudellisesti syytetty kryptopetos.
seuraava
Ibukun on krypto-/rahoituskirjoittaja, joka on kiinnostunut välittämään oleellista tietoa käyttämällä monimutkaisia sanoja kaikenlaisen yleisön tavoittamiseksi.
Kirjoittamisen lisäksi hän pitää elokuvien katsomisesta, ruoanlaitosta ja ravintoloista Lagosin kaupungissa, jossa hän asuu.
Lähde: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/