Bitcoin of America, Bitcoin-teknologiayritys, ja kolme sen johtajaa ovat joutuneet syytteeseen rahanpesusta, salaliitosta ja muista rikoksista, jotka liittyvät yli 50 lisensoimattoman kryptokioskin toimintaan Ohiossa, jotka tietoisesti hyötyivät kryptovaluuttahuijausten uhreista. Yrityksen, joka toimi nimellä S&P Solutions, väitettiin pussineen 20 %:n siirtomaksun joka kerta, kun huijaus tapahtui, ja jatkoi niin jopa saatuaan tietää, että ne olivat petollisia.
Syyttäjän Andrew Rogalskin mukaan romanssihuijarit, lainvalvontaviranomaisten jäljittelijät ja "robotit" käyttivät hyväkseen rahanpesun vastaisten suojausten puutetta yrityksen järjestelmistä siirtääkseen varoja käyttäjien kryptolompakoista. Nämä huijarit ohjasivat uhrit, jotka ovat usein iäkkäitä tai muuten haavoittuvia, käymään nimenomaan Bitcoin of America -pankkiautomaateissa, ottamaan rahaa, jonka he olivat nostaneet säästötileiltään tai 401Ks, ja laittamaan käteisen automaattiin vastineeksi BTC:stä. lompakko he luulevat olevan heidän, mutta he eivät voi hallita sitä.
Rogalski kommentoi lehdistötilaisuudessa, että "nämä pankkiautomaatit ovat valmiita huijareille", ja lisäsi, että ne käyttävät hyväkseen uhreja, jotka ovat usein iäkkäitä tai muuten haavoittuvia. Eräässä tapauksessa iäkäs herrasmies menetti 11,250 XNUMX dollaria kolmessa kaupassa yhdelle ovelalle kioskille alle tunnissa tämän huijauksen vuoksi.
Yrityksen ja sen johtajien väitettiin käyttäneen kioskeja ilman rahansiirtolupaa ja pystyivät tekemään niin antamalla viranomaisille kirjallisia vääriä tietoja liiketoimintansa luonteesta. Viranomaiset takavarikoivat viime viikolla 52 Bitcoin-pankkiautomaattia, mutta yrityksellä on enemmän Ohiossa ja muissa osavaltioissa. Bitcoin of America teki 3.5 miljoonan dollarin voittoa käteistalletuksista näissä laittomissa kioskeissa vuonna 2021, Rogalski sanoi.
Viranomaiset uskovat, että yritys on toiminut ja kiertänyt lakisääteisiä suojatoimia ja taloudellisia noudattamista koskevia vaatimuksia vuodesta 2018 lähtien. Yritystä ja sen johtajia koskevaa tutkimusta johti tietojen mukaan Yhdysvaltain salaisen palvelun verkkopetosten ja rahanpesun työryhmä.
Tämä syyte tuli sen jälkeen, kun FBI:n Miami Field Office varoitti lokakuussa, että kryptopankkiautomaateista oli tulossa suosittu väline huijareille huijatakseen uhreja "sikojen teurastushuijausten" lisääntyessä. Se korostaa oikean sääntelyn ja vaatimustenmukaisuuden merkitystä kryptovaluuttateollisuudessa haavoittuvien henkilöiden suojelemiseksi petoksilta.
Lähde: https://blockchain.news/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks