Bitcoin, Ethereum Fall CFTC:nä haastaa Binancen ja toimitusjohtaja Changpeng Zhaon

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haastoi maanantaina oikeuteen kaupankäynnin volyymin mukaan johtavan kryptovaluuttapörssin Binancen ja sen toimitusjohtajan Changpeng Zhaon.

Yhdysvaltain sääntelijä väitti Zhaon ja hänen yrityksensä rikkoneen kaupankäynti- ja johdannaissääntöjä CFTC:n Chicagon liittovaltiotuomioistuimeen nostaman kanteen mukaan.

CoinGeckon mukaan kaksi suurinta kryptovaluuttaa markkina-arvoltaan, Bitcoin ja Ethereum, putosivat uutiseen. Kuluneen tunnin aikana Bitcoin oli pudonnut 3.3 % 26,800 2.9 dollariin ja Ethereum oli pudonnut 1,700 % alle XNUMX XNUMX dollariin.

Zhao vastasi kanteen ilmoitukseen twiittaamalla "4" viitaten tammikuussa antamaansa twiittiin, joka yhdistää numeron sanaan "Ohita FUD, valeuutiset, hyökkäykset jne."

Oikeusjuttu väittää, että Binance on käyttänyt järjestelmää digitaalisten omaisuuserien johdannaisten kauppaa varten Yhdysvalloissa ainakin heinäkuusta 2019 lähtien, minkä ansiosta asukkaat voivat käydä kauppaa futuureilla, swapeilla ja optioilla kryptovaluutoilla, mukaan lukien Bitcoin, Ethereum ja Litecoin.

Binance yritti myös kasvattaa jalanjälkeään Yhdysvalloissa huolimatta väitteistä, että pörssi estäisi Yhdysvaltain asukkaita pääsemästä Binancen alustalle, kanteen mukaan.

"Binance on omaksunut laskennallisen, vaiheittaisen lähestymistavan lisätäkseen läsnäoloaan Yhdysvalloissa huolimatta siitä, että se on julkisesti ilmoittanut aikovansa "estää" tai "rajoittaa" Yhdysvalloissa sijaitsevia asiakkaita pääsemästä alustalleen", se toteaa.

Vaikka Binance, Zhao ja muut pörssin työntekijät tiesivät, että heidän oli rekisteröitävä Binance CFTC:hen sen jälkeen, kun he olivat pyytäneet asiakkaita Yhdysvalloista, kanteessa väitetään, että he kaikki olivat "valittaneet sivuuttaa nämä vaatimukset ja heikentäneet Binancen tehotonta noudattamisohjelmaa".

Yksi tavoista, joilla Binance heikensi vaatimustenmukaisuusohjelmaa, oli se, että sen virkailijat, työntekijät ja agentit auttoivat käyttäjiä käyttämään virtuaalista yksityistä verkkoa (VPN) peittämään heidän sijaintinsa. CNBC raportoitu Viime viikolla pörssi auttoi ihmisiä ohittamaan Kiinan rajoitukset päästäkseen pörssiin.

Oikeudenkäynnissä väitettiin, että Binancen haluttomuus paljastaa johtokonttoreidensa sijainti heijastaa pörssin yrityksiä välttää sääntelyä. Siinä todetaan, että Binance ei noudattanut lakeja, joiden tarkoituksena on havaita ja estää rahanpesu ja terrorismin rahoitus. 

"Binancea ei ole koskaan rekisteröity CFTC:ssä missään ominaisuudessa ja se on jättänyt huomioimatta Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoiden eheyden ja elinvoimaisuuden kannalta välttämättömiä liittovaltion lakeja", kanteessa todetaan. "Ellei tämä tuomioistuin rajoita ja määrää, vastaajat todennäköisesti jatkavat ryhtyä tässä valituksessa väitettyihin toimiin ja käytäntöihin."

Kanne sisältää salatun viestisovelluksen Signal kautta lähetetyt viestit, jotka kerättiin Zhaon puhelimesta. Se lisäsi, että Zhao kehotti Binancen edustajia käyttämään Signalia kommunikoimaan Yhdysvalloissa olevien asiakkaiden kanssa

"Syytettyjen omat sähköpostit ja chatit osoittavat, että Binancen noudattamispyrkimykset ovat olleet huijausta ja Binance on tietoisesti päättänyt – yhä uudelleen ja uudelleen – sijoittaa voittonsa lakien noudattamiseen", CFTC:n täytäntöönpanoosaston vt. johtaja Gretchen Lowe sanoi. lehdistötiedote. "CFTC ja sen täytäntöönpanoosasto tavoittelevat niitä digitaalisen omaisuuden alustoja ja henkilöitä, jotka laiminlyövät ja yrittävät aktiivisesti kiertää CFTC:n sääntelyvaatimuksia."

Osana kanteensa CFTC pyrkii pakottamaan Binancen maksamaan takaisin väitetysti saadut voitot, jotka johtuvat sitä syytetyistä väärinkäytöksistä. Se haluaa myös Binancen maksavan siviilioikeudellisia rangaistuksia ja hyväksyvän kaupankäyntikiellot sekä mahdollisuuden rekisteröityä Yhdysvalloissa