Laiton Bitcoin aktiivisuus on laskenut jyrkästi viimeisen vuosikymmenen aikana, ja sen osuus on nyt alle 1 % BTC:n käytöstä. Mutta vanhat pankit voivat olla suurimmat syylliset rikollisuuden ja rahanpesun suhteen.
Kryptoanalyytikko PlanB posted Twitterissä oleva kaavio, joka näyttää kuinka Bitcoinin rikollisuuteen liittyvä käyttö väheni vuosina 2012–2020. "Alle 1 % Bitcoinin käytöstä liittyy "rikollisuuteen", sanoi salanimellä tunnettu hollantilainen sijoittaja, Bitcoinin keksijä. Varastossa-to-flow (S2F) malli.
Kaavio Chainalysis Crimesta Ilmoita 2022 osoittaa, että Bitcoiniin liittyvä laiton toiminta oli huipussaan noin 7 %:ssa vuonna 2012. Se laski jyrkästi 1 %:iin seuraavana vuonna Ross Ulbrichtin Silk Roadin darknet-markkinapaikan (DNM) sulkemisen jälkeen.
Bitcoin huijauksia käytännössä pysähtyi vuosina 2017 ja 2018 AlphaBay DNM:n sulkemisen jälkeen. Se nousi hieman vuonna 2019 nykyiselle alle 1 prosentin tasolle. Kiitos 2.25 miljardin dollarin PlusToken Ponzi -järjestelmän.
Bitcoin Crimes: Sääntely tuo läpinäkyvyyttä
Varhaiset Bitcoin-visionäärit korostivat vapautta, autonomiaa ja demokratiaa. Mutta jotkut uudet muuttajat ovat toivottaneet tervetulleita säätö ratkaisuna salausalaan vaikuttaneisiin luottamusongelmiin.
Tarkkailijat sanovat, että Bitcoinin laittoman toiminnan väheneminen voi olla seurausta sääntelystä. Juuri tämä asetus auttoi tuomaan läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta Bitcoin-verkostoon.
"Bitcoinin laaja käyttöönotto on kaksiteräinen miekka. Se houkuttelee hakkereita, koska he tavoittelevat korkeampaa palkintoa", sanoi Slava Demchuk, kryptorahanpesun vastaisen työkalun perustaja. AMLBot.
"Samalla on helpompi seurata laittomia tapahtumia Bitcoin-lohkoketjussa. Säännökset, AML- ja KYC-politiikkojen kasvu ja lohkoketjuanalyysin kehitys vaikeuttavat rikollisten piiloutumista."
Demchuk sanoi: "Toisaalta BTC on suosituin krypto ja pysyy hakkereiden ykköskohteena. Vain 1 % kaikista kryptotransaktioista liittyy rikolliseen toimintaan, mikä tarkoittaa, että kryptoala on oikealla tiellä.
Valtion virastot kohdistavat salaussijoittajia kaikkialla maailmassa paitsi veroilla, myös pakollisilla rekisteröinti- ja täydellisiä ilmoitussäännöillä.
Tämä uusi sääntelyaalto on ristiriitainen siinä mielessä, että jotkut Bitcoinin vahvimmista piirteistä ovat olleet yksityisyys ja autonomia. Valtion sääntely näyttää olevan hinta, jonka kryptoyhteisö joutuu maksamaan sulautuessaan valtavirtatalouteen.
Sääntelyviranomaiset kiristävät otetta salauksesta
Salaussääntelyn teemana on yleensä rahanpesu ja terrorismin rahoitus. Sarja ryöstöjä ei ole auttanut krypton syytä, ja uhrit vaativat hallituksia kahlaamaan kaaokseen messiaanisessa asussa.
Sääntelyviranomaiset tiukensivat otettaan kryptovaluutoista monen miljardin dollarin romahduksen jälkeen. Maa lohkoketju toukokuussa. Viime aikoina, näyttävä romahdus FTX-vaihdon ansiosta sääntelystä on tullut hallitusten keskeinen painopiste kaikkialla maailmassa.
Voimassa oleva lainsäädäntö ei kuitenkaan alusta alkaen voinut ennakoida Bitcoinin kaltaisten hajautettujen valuuttojen ilmaantumista, jotka kukoistavat niiden vapauden vuoksi.
Sääntelyviranomaiset toivoivat tehokasta lainsäädännöllistä valvontaa. Mutta he kamppailivat luokitellakseen kryptovarat hyödykkeiksi tai rahoitusvälineiksi. Tämä johtuu siitä, että digitaaliset valuutat eivät kuulu helposti määriteltyihin rahoitusluokkiin.
Monet ovat edelleen epävarmoja siitä, kuinka ne määritellään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Securities and Exchange Commission (SEC) sanoi, että se pitää monia kryptovaluuttoja arvopapereina. Turvallisuus lakien käyttää lompakoihin ja vaihtoihin tarvittaessa.
Euroopassa useimmat lainkäyttöalueet ovat yhtä mieltä siitä, että kryptovaluuttoja tulisi säännellä, jos niihin on liitetty voitto- tai osinkooikeus. Sääntelyviranomaisten mukaan tämä tekee kryptosta perinteisten rahoitusvälineiden kaltaista.
"Sääntely on väistämätöntä", Laura K. Inamedinova, Web3 outfitin perustaja ja toimitusjohtaja LKI-konsultointi, Kertoi BeInCrypto haastattelussa.
"TerraUSD:n äskettäisen romahduksen ja FTX:n romahtamisen myötä uudet BTC-säännökset suojaavat todennäköisesti sijoittajia ja edistävät parempaa taloudellista vakautta ekosysteemissä", hän sanoi ja lisäsi: "Mitä monet eivät ymmärrä, on se innovaatio Bitcoin-verkostossa. ja sen houkuttelevuus suurille markkinoiden toimijoille kasvaa vasta, kun selkeä ja avoin oikeudellinen kehys on luotu."
Pankit ovat rahanpesun suurimpia syyllisiä
Bitcoin suunniteltiin viranomaisten vastaiseksi keksinnöksi, jossa välitöntä liiketoimintaa tehdään vertaisverkkoon. Mutta sisäisen valvonnan puutetta, joka vaatii käyttäjiä käyttämään omaa harkintavaltaansa, ovat käyttäneet hyväkseen rikolliset motiivit.
Chainalysis sanoo, että krypto-pohjainen rikollisuus saavutti uuden kaikkien aikojen ennätyksen vuonna 2021. Laittomat osoitteet saivat vuoden aikana 14 miljardia dollaria, kun vuonna 7.8 luku oli 2020 miljardia dollaria.
Mutta luku on kalpea verrattuna perinteisten liikepankkien rahanpesuun. Edellinen YK raportti Pankkien päivittäin suorittamien laittomien virtojen määräksi lasketaan 2.7 miljardia dollaria.
Vuonna 2018 Danske Bankin toimitusjohtaja Thomas Borgen alistunut skandaalista, jossa sen Viron sivuliikkeen kautta väitetysti pesty 234 miljardia dollaria kahdeksan vuoden aikana vuoteen 2015 asti. Brittipankkiryhmä HSBC Holdings maksoi muutama vuosi sitten miljardeja dollareita sakkoja rahanpesusta ja muista talousrikoksista.
Yhdysvalloissa HSBC maksoi 1.92 miljardia dollaria auttamalla meksikolaisia huumeparoneja rahanpesussa. Se maksoi myös useita miljoonia Hongkongissa systeemisistä puutteista.
Samana vuonna eurooppalaiset johtavat pankit auttoivat varakkaita asiakkaita kaikkialla mantereella varastamaan 63 miljardia dollaria useilta hallituksilta tekemällä veronpalautuksia, joihin heillä ei ollut oikeutta.
Varkaus keskittyi monimutkaiseen osakkeiden kaupankäyntijärjestelmään, johon osallistuivat myös hedge-rahastot ja suuret kansainväliset kaupalliset lakitoimistot. Cumex-tiedostot. Tämä oli journalistinen tutkimus, jossa tarkasteltiin 180,000 XNUMX salaista asiakirjaa.
"Bitcoin on luotettava, luvaton ja julkinen, joten rikolliset eivät käytä sitä kovin paljon." sanoi yksi käyttäjä kommentoi PlanB:n twiittiä.
"Fiatia käytetään edelleen eniten rikoksiin, mutta tiedotusvälineet ja hallitukset ovat kiireisiä ajamassa narratiivia siitä, että Bitcoinia käytetään pääasiassa laittomaan toimintaan. Tiedot puhuvat puolestaan”, käyttäjä lisäsi.
Hyvästi Fiat Cash!
LKI:n Inamedinova selitti, että laiton Bitcoin-toiminta sisälsi paljon väärinkäsityksiä. "Bitcoin-verkkoa voidaan käyttää varojen pesuun. Mutta se on vain pelinappula suuressa rikollisverkossa, hän sanoi. Hän huomautti myös fiat-valuuttojen syyllisyydestä.
Kun fiat-valuutta epäonnistuu, hyperbitoinoituminen siitä tulee dystooppinen veto. Bitcoinerit odottavat valtion toimijoiden polttelevan omaa maailmaansa ja ajavan kansalaisia krypton käyttöön. He ovat jo vaalineet infrastruktuuria, jota tarvitaan fiat-hegemonian katkaisemiseen.
Bitcoinia on rajallinen määrä, joka voi koskaan päästä kiertoon. Fiat voidaan kuitenkin täyttää varapankkipainokoneilla. Melkein turvassa oikilta valtion viranomaisilta, BTC on hätärahaa, joka on valmiustilassa mille tahansa kansalle, jonka ihmiset sitä tarvitsevat.
Bitcoiniin liittyvä huijaustoiminnan väheneminen tekee omaisuuden perusteesta vaihtoehtoisena valuutana entistä vahvemman.
Enriquen ja Eduardo Aldaz-Carrolin edellinen raportti julkaistu Brookings Institute -verkkosivustolla paljastettiin, että Bitcoin on avainasemassa auttamaan maita torjumaan korruptiota ja laittomia siirtoja.
Vastuun kieltäminen
Riippumattoman tutkimuksen antamat tiedot edustavat kirjoittajan näkemystä, eivätkä ne ole sijoitus-, kaupankäynti- tai taloudellisia neuvoja. BeinCrypto ei suosittele kryptovaluuttojen ostamista, myymistä, kauppaa, hallussapitoa tai niihin sijoittamista
Lähde: https://beincrypto.com/bitcoin-crime-drops-historic-lows-time-legacy-banks-got-act-together/