Bitcoin-pankkiautomaattiyritys hyötyi kryptohuijauksista lisensoimattomien kioskien kautta: Secret Service

Bitcoin (BTC) -teknologiayritys ja sen johtajat on nostettu syytteeseen lisensoimattomien kryptokioskien toiminnasta Ohiossa, jotka tietoisesti hyötyivät kryptovaluuttahuijausten uhreista.

S&P Solutions, joka toimi nimellä Bitcoin of America, ja kolme sen johtajaa ovat joutuneet syytteeseen rahanpesusta, salaliitosta ja muista rikoksista, jotka liittyvät yli 50 lisensoimattoman kryptokioskin toimintaan osavaltiossa.

Cuyahogan piirikunnan suuri valamiehistö palautti syytteen 1. maaliskuuta yritystä, omistajaa ja perustajaa, Sonny Merabania, johtajaa Reza Merabania ja yrityksen asianajajaa William Surianoa vastaan. Kolmikko pidätettiin viime viikolla, ja heidän asunnoissaan Floridassa ja Illinoisissa teloitettiin etsintämääräykset.

3 miestä, 1 yritystä syytetty kryptovaluuttahuijauksesta; välttää Bitcoin of America -pankkiautomaatteja, Cuyahoga Co:n syyttäjä sanoo https://t.co/LaR1L2E1yH

— News 5 Cleveland (@WEWS) Maaliskuussa 2, 2023

Syyttäjän asianajajan Andrew Rogalskin mukaan romanssihuijarit, lainvalvontaviranomaisten matkijat ja "robocallerit” käytti hyväkseen rahanpesun vastaisten suojausten puutetta yrityksen järjestelmistä siirtääkseen varoja käyttäjien kryptolompakoista.

Rogalski kommentoi aikana lehdistötilaisuudessa, jossa todettiin, että "nämä pankkiautomaatit ovat valmiita huijareille", ja lisäsi, että he: 

"Ohjaa uhrit, jotka ovat usein iäkkäitä tai muuten haavoittuvia, menemään erityisesti amerikkalaisten pankkiautomaattien Bitcoiniin, ottamaan rahaa, jonka he ovat nostaneet säästötileiltään tai 401 Ks."

Sitten heitä neuvotaan laittamaan käteistä koneeseen vastineeksi BTC:stä lompakkoon, jonka he uskovat olevan heidän omakseen, mutta jota he eivät voi hallita, hän selitti.

Hän lisäsi, että eräässä tapauksessa iäkäs herrasmies menetti 11,250 XNUMX dollaria kolmessa kaupassa yhdelle ovelalle kioskille alle tunnissa tämän huijauksen vuoksi.

Sillä välin yritys väitti pussineen 20 %:n siirtomaksun joka kerta, kun tämä tapahtui, ja jatkoi sitä jopa saatuaan tietää, että ne olivat petollisia.

Syyte syyttää myös yritystä siitä, että se on kyennyt toimimaan, koska "hallinnon virastoille on annettu kirjallisia vääriä tietoja yrityksensä luonteesta", ja se auttoi sitä pitämään kioskeja ilman rahansiirtolupaa 3. maaliskuuta julkaistun raportin mukaan. Laki360.

Related: Kryptoautomaatit nousemassa suosituksi menetelmäksi kryptohuijausmaksuihin – FBI

Viime viikolla takavarikoitiin 52 Bitcoin-pankkiautomaattia, mutta yrityksellä on enemmän Ohiossa ja muissa osavaltioissa. Bitcoin of America teki 3.5 miljoonan dollarin voittoa käteistalletuksista näissä laittomissa kioskeissa vuonna 2021, Rogalski sanoi.

Viranomaiset uskovat, että yritys on toiminut ja kiertänyt lakisääteisiä suojatoimia ja taloudellisia vaatimustenmukaisuusvaatimuksia vuodesta 2018 lähtien.

Yritystä ja sen johtajia koskevaa tutkimusta johti tietojen mukaan Yhdysvaltain salaisen palvelun verkkopetosten ja rahanpesun työryhmä.

Lokakuussa FBI:n Miami Field Office varoitti, että krypto-pankkiautomaateista on tulossa suosittu väline huijareille huijata uhreja.sikojen teurastusta”Huijauksia.