Bitcoin-pankkiautomaattiyhtiö S&P Solutions ja sen kolme johtajaa joutuivat tiettävästi syytteeseen useissa laittomissa toimissa ja lisensoimattomien kryptovaluuttakioskien toiminnasta. Yhtiön Ohiossa sijaitsevien kioskien sanottiin hyötyvän kryptopetosten uhreilta houkutelluista rahoista. Yhdysvaltain salaisen palvelun verkkopetosten ja rahanpesun työryhmä tutki tapausta.
Bitcoin-teknologiayritys toimi nimellä Bitcoin of America. Kolme johtajaa: perustaja Sonny Meraban, Merabanin isä ja Reza Merabanin johtaja sekä asianajaja William Suriano, syytettiin yli 50 syytteestä. Cuyahoga Countyn suuri valamiehistö palautti syytteen Bitcoin-pankkiautomaattiyhtiötä ja sen johtajia vastaan.
Siihen sisältyy yksi syyte salaliitosta, korruptioon osallistumisesta, verotuksesta ja rikollisten työkalujen hallussapidosta, viisi syytettä tietueiden väärentämisestä, kahdeksan syytettä varastetusta omaisuudesta ja 33 syytettä lupavaatimusten ja taloudellisten vaatimusten rikkomisesta.
Yhdysvaltain salaisen palvelun erikoisagentti Blaine Forschen paljasti heidän tutkimuksensa havainnot. Hän huomautti, että pian Bitcoin-pankkiautomaattien lanseerauksen jälkeen Bitcoin of Americaa koskevat valitukset alkoivat nousta pintaan.
Tutkimuksen mukaan Bitcoin of America on laiminlyönyt monia "lainsäädännöllisiä takeita ja taloudellisia noudattamisvaatimuksia Ohiossa". Hän väitti, että yritys esitti väärin roolinsa kryptovaluuttojen siirtoprosessissa. Se toimi kulkuväylänä, joka helpotti rahan siirtymistä uhreilta huijaajille ilman, että heitä jäi kiinni tai valvottiin.
Koska yhtiön Bitcoin pankkiautomaatit Ohiossa ei ole lisensoitua, sen väärien tietojen esittäminen rahansiirtomahdollisuuksista ja säännösten puute alueella teki yrityksestä sopivan vaihtoehdon huijareille.
Vaatimustenmukaisuuden puute teki Bitcoin-pankkiautomaateista paremman valinnan
Cuyahogan läänin syyttäjänviraston talousrikosten valvoja Andrew Rogalski selitti, että koska yhtiöllä ei ollut riittävää rahanpesun noudattamista. Tämä antoi heille mahdollisuuden vastaanottaa laittomia varoja ja maksuja uhreilta ja pestä niitä rikollisten hyväksi. Tämä tapaus pysyi samana kaikkialla Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti.
Kutsuessaan muutamia esille hän sanoi, että huijarit, robocallerit ja järjestäytyneet rikollisryhmät ympäri maailmaa käyttivät hyväkseen Bitcoin of American vaatimustenmukaisuuden ja lisensoinnin puutetta. Kryptovaluutta on syntymässä oleva ala, mutta niitä koskevat lait eivät ole uusia. Koska krypto on kaikkea pääomaa ja varoja, rahansiirto vaatii Ohion osavaltiossa lisenssin, jota yrityksellä ei ollut.
Sen lisäksi, että se helpotti turvallista kulkua huijareille, yhtiöllä kerrottiin myös olevan provisio. Tutkimuksessa havaittiin, että Bitcoin of America teki voittoa otettuaan 20 % jokaisesta liiketoimesta. Riippumatta siitä, olivatko liiketoimet laillisia vai laittomia, yhtiön leikkaus säilyi ennallaan.
Tutkijat sanoivat, että se teki yritykselle noin 3.5 miljoonaa dollaria vuoteen 2021 asti. Tutkinnan jälkeen takavarikoitiin noin 52 tällaista pankkiautomaattia. Suurin osa niistä asennettiin Lorrainin ja Cuyahogan alueen huoltoasemille.
Bitcoin of America on näkyvä nimi Yhdysvalloissa tunnettuna Bitcoin-pankkiautomaattiyhtiönä. Sillä on yli 2,600 35 kryptopankkiautomaattia maan XNUMX osavaltiossa. Se on neljänneksi suurin krypto-pankkiautomaattiyritys.
Nancy J. Allen on krypto-harrastaja ja uskoo, että kryptovaluutat innostavat ihmisiä olemaan omia pankkejaan ja siirtymään syrjään perinteisistä rahanvaihtojärjestelmistä. Hän on myös kiinnostunut lohkoketjuteknologiasta ja sen toiminnasta.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/