Bitcoinista ja kryptosta on tulossa entistä helpompi seurata

Näyttää siltä, ​​​​että bitcoin ja sen digitaaliset vastineet eivät ole sellaisia valmiita rikoksiin kuin monet analyytikot ajattelivat aluksi. Yhdysvaltain oikeusministeriö on ilmoittanut keränneensä jopa 3.6 miljardia dollaria laittomia kolikoita viime helmikuussa, ja he pystyvät jatkuvasti seuraamaan, mihin rahat menevät ja kuka niitä mahdollisesti käyttää.

Bitcoin on nyt paljon helpompi jäljittää, sanoo veroviranomainen

Chris Janczewski – sisäisen verohallinnon kryptotutkija (IRS) – selitti tuoreessa haastattelussa:

Jos pankki ryöstettiin viisi vuotta sitten ja yrität edelleen jahtaa näitä liidejä, sinulla ei ole aavistustakaan, missä se varastettu käteinen voisi olla tässä vaiheessa. Kryptovaluutoilla, kuten bitcoinilla, jokainen tapahtuma on julkisessa kirjanpidossa. Se on julkinen ja siellä ikuisesti.

Monta kertaa Janczewski on toiminut pääagenttina monissa tapauksissa, jotka lopulta johtivat yllä mainittujen 3.6 miljoonan dollarin takavarikointiin. Hän on myös sulkenut terroristioperaatiot ja Pohjois-Korean lasten hyväksikäyttörenkaan. Työskenneltyään useita vuosia IRS:n kanssa, hän palvelee nyt TRM-laboratorioissa ja auttaa jäljittämään laittomia kryptotilejä yrityksen ohjelmiston avulla.

Hän mainitsi:

Me verohallinnossa olemme aina keskittyneet toimimaan taloustutkijoina – rahojen seuraamisessa. Meillä olisi julisteita [joissa] "maailman parhaat taloustutkijat", ja haluaisin huomauttaa, että sen lopussa ei ole tähteä. Se ei koske vain Yhdysvaltain dollareita tai euroja. Se on kaikenlaista taloudellista toimintaa, mukaan lukien kryptovaluutat, kuten bitcoin.

Vaikka bitcoin on romahtanut viime aikoina, valuutta on epäilemättä noussut selvästi yli viisi vuotta sitten käydyn arvon. Valuutan arvon säilyttäjä maine näyttää saavan niin monien laittomien pelaajien huomion. He tietävät, että asiakkaat pitävät omaisuudestaan ​​kiinni ja kieltäytyvät siirtämästä niitä. Niiden pitäminen yhdessä paikassa tekee niistä haavoittuvia.

Urszula McCormack – Hongkongin King & Wood Mallesonsin kumppani – totesi:

Olemme nähneet, että monet syyt, jotka tekivät bitcoinin kaltaisista asioista houkuttelevan rikollisille, tekevät siitä yhä vähemmän houkuttelevan rikollisille. Kun tarkastelet tapahtumaan sisältyviä asioita, tarkastelet niin sanotun julkisen avaimen tai lompakon käyttöä, ja se on kirjaimia ja numeroita. Se ei ole täysin anonyymi.

Organisaatio paranee

Jared Koopman on IRS:n rikostutkintaosaston johtaja. Hän sanoo, että koko organisaatiosta on tullut paljon parempi digitaalisen omaisuuden jäljittämisessä. Hän kommentoi:

Suurin osa rikoksista liittyy rahaan. Niihin liittyy jonkinlainen yritys suunnitella tai pettää henkilöitä tai saada voittoa laittomasta toiminnasta. Tehtävämme on seurata ja jäljittää noita rahoitusvirtoja riippumatta taustalla olevasta rikoksesta ja saattaa nämä ihmiset vastuuseen.

Tunnisteet: Bitcoin, IRS, Jared Koopman