Väitetty BTC-e-operaattori Alexander Vinnik Yhdysvalloissa pidätettynä välittömän Kreikasta luovuttamisen jälkeen – Coinotizia

Venäläinen IT-asiantuntija Aleksanteri Vinnik, jota syytetään surullisen BTC-e:n kryptopörssin omistamisesta ja pyörittämisestä, on luovutettu Yhdysvaltoihin Tällä viikolla Kreikan viranomaiset jatkoivat luovuttamista hänen palattuaan Ranskasta, vaikka Vinnikin puolustus vastusti muuttoa ja soitti. tapaus on "oikeudellinen, diplomaattinen ja humanitaarinen skandaali".

Vinnik asetetaan San Franciscon liittovaltion tuomioistuimeen syytteeseen rahanpesusta

Pahamaineisen kryptopörssin oletettu perustaja ja operaattori BTC-e, Alexander Vinnik, luovutettiin Kreikasta Yhdysvaltoihin torstaina. Venäjän kansalainen on syytettynä Kalifornian pohjoisosassa, ja hän on jo tuomittu liittovaltion tuomioistuimeen San Franciscossa, Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti perjantaina. Apulaisoikeusministeri Kenneth A. Polite, Jr. osaston rikososastosta, lainattiin sanoneen:

Yli viiden vuoden oikeudenkäynnin jälkeen Venäjän kansalainen Aleksanteri Vinnik luovutettiin eilen Yhdysvaltoihin, jotta hänet voidaan saattaa vastuuseen rikollisen kryptovaluuttapörssin BTC-e:n toiminnasta, joka pesi yli 4 miljardin dollarin arvosta rikollista tuottoa.

42-vuotias Vinnik pidätettiin ollessaan lomalla Kreikan Thessalonikin kaupungissa kesällä 2017 Yhdysvaltain luvalla. Amerikkalaiset syyttäjät olivat nostaneet hänet syytteeseen 21 syytteen korvaamisesta saman vuoden tammikuussa. Kreikka hyväksyi Yhdysvaltojen jättämän luovutuspyynnön, mutta lähetti hänet ensin Ranskaan joulukuussa 2019 eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla.

Ranskalainen tuomioistuin tuomitsi venäläisen kryptoyrittäjän viideksi vuodeksi vankeuteen rahanpesusta, ja hän äskettäin palveli hänen määräaikansa, ottaen huomioon hänen tutkintavankeudensa. Ranskassa häntä syytettiin myös identiteettivarkaudesta ja kiristyksestä. Heinäkuussa Yhdysvaltain viranomaiset vetäytyi pyyntö saada venäläinen suoraan Ranskasta ilmeisen yrityksenä nopeuttaa hänen siirtoaan Kreikan kautta, joka oli jo hyväksynyt hänen luovuttamisen Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltain syytteen mukaan nyt lakkautettu BTC-e oli "merkittävä tietoverkkorikollisuutta ja online-rahanpesua harjoittava yhteisö, joka mahdollisti käyttäjiensä käydä kauppaa bitcoineilla suurella anonymiteetilla ja kehitti asiakaskunnan, joka oli vahvasti riippuvainen rikollisesta toiminnasta". Se väittää, että vaihto helpotti maailmanlaajuisia tietoverkkorikollisuutta koskevia liiketoimia ja sai tuloja useista rikoksista, kuten Mt Goxin hakkerointi, kiristysohjelmahuijauksia ja jopa huumekauppaa.

BTC-e:tä ja Vinnikiä syytettiin yhdestä luvattoman rahapalveluyrityksen toiminnasta Yhdysvalloissa ja yhdestä salaliitosta rahanpesuun. Venäläistä syytetään myös 17 rahanpesusta ja kahdessa laittomassa rahaliikenteessä. Oikeusministeriö huomautti, että hänen alustallaan ei ollut järjestelmää tuntemasi asiakkaasi -todennusta eikä liittovaltion lain edellyttämää rahanpesun torjuntaohjelmaa.

Venäjä, asianajaja Brand Vinnikin luovuttaminen Yhdysvaltoihin "sieppaus" ja "väkivaltainen katoaminen"

Vinnikin ranskalainen asianajaja Frederic Belot vahvisti venäläiselle uutistoimisto Tassille puhuessaan, että hänen vastaajansa on luovutettu Yhdysvaltain huostaan ​​hänen palattuaan Ranskasta Pariisin hovioikeuden tutkintajaoston päätöksen mukaisesti torstaiaamuna. "Hänet siirrettiin välittömästi toiseen koneeseen, joka lensi Yhdysvaltoihin. Kone laskeutui Bostoniin ja lensi sitten San Franciscoon, Belot selitti.

"Alexander Vinnik, jonka pitäisi olla vapaana kolmen ranskalaisen oikeuden päätöksen perusteella, siirrettiin eilen vankina Kreikkaan ja siellä hänet kirjaimellisesti "ladattiin" yksityiseen lentokoneeseen Yhdysvaltoihin ilman lupaa, kuten hän pyysi. hakea turvapaikkaa, saada tulkki, minut hänen asianajajakseen", sanoi Zoe Konstantopoulou, joka on edustanut häntä Kreikassa ja Ranskassa, kreikkalaisen Ethnos-sanomalehden lainaamana.

Konstantopoulou kertoi äskettäin pelkonsa siitä, että Yhdysvallat pitää venäläistä "panttivanki” käynnissä olevasta sotilaallisesta konfliktista Naton tukemassa Ukrainassa, jossa Moskova käy täysimittaista sotaa helmikuun lopusta lähtien, esitelty ”erityissotilaallisena operaationa” venäjänkielisen väestön puolustamiseksi. Länsimaiden hallitukset ovat päättäneet jättää huomiotta Venäjän omat pyynnöt Vinnikin luovuttamisesta.

Yhdysvaltain syytökset kiistänyt ja syyttömyytensä pitänyt IT-asiantuntija on aiemmin ilmaissut halunsa palata kotimaahansa ja esiintyä siellä oikeuden eteen. Venäjällä häntä syytetään yli 600,000 10,000 ruplan (lähes 750 12.3 dollarin) kavalluksesta ja XNUMX miljoonan ruplan (XNUMX miljoonan dollarin) "petoksesta tietokonetietojen alalla".

Samalla kun Yhdysvaltain oikeusministeriö kiitti Kreikan hallitusta ja oikeusministeriötä "kaikista heidän ponnisteluistaan ​​varmistaakseen vastaajan siirron Yhdysvaltoihin", Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharova totesi että Moskova on "raivoissaan Kreikan viranomaisten epäystävällisistä toimista" ja syytti Washingtonia "todellisesta Venäjän kansalaisten metsästämisestä" ja kutsui Vinnikin kiireistä luovuttamista "sieppaukseksi". Vaikka sitä ei mainita DOJ:n ilmoituksessa, BTC-e:n omistajaa epäillään myös yhteistyöstä Venäjän tiedustelupalvelun kanssa.

Kommenteissaan Zoe Konstantopoulou kuvaili tapausta monivuotiseksi "oikeudelliseksi, diplomaattiseksi, hallitustenväliseksi skandaaliksi" ja viittasi luovutukseen "väkivaltaisena katoamisena Kreikan alueelta", mikä "muodosti mafian menetelmän ja rikollisen teon... vakavana". kansainvälisen oikeuden ja Kreikan lainsäädännön rikkominen", tehty kahden vieraan valtion osallistuessa. Vinnik haki turvapaikkaa Kreikasta, ja hänen puolustusryhmänsä on myös yrittänyt saada vapautusta humanitaarisista syistä. Hänen vaimonsa kuoli vuonna 2020 ja heidän kaksi poikaansa kasvavat nyt ilman vanhempia.

Mitä odotat Alexander Vinnikin oikeudenkäynnistä Yhdysvalloissa? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on toimittaja Itä-Euroopasta, joka pitää Hitchensin lainauksesta: "Kirjailijana oleminen on sitä mitä olen, en mitä teen." Krypton, lohkoketjun ja fintechin lisäksi kansainvälinen politiikka ja talous ovat kaksi muuta inspiraation lähdettä.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Lähde: Bitcoin