Väitetty Bitcoin-rahapesuri "Razzlekhan" vapautetaan, aviomies on edelleen kaltereiden takana

WASHINGTON - Maanantaina liittovaltion tuomari Washington DC:ssä määräsi, että yksi epäillyistä väitetystä massiivisesta Bitcoin-pohjaisesta rahanpesuohjelmasta vapautetaan 3 miljoonan dollarin takuita vastaan, ja hänen miehensä on pysyttävä vangittuna.

Tunteja kestäneen kuulemisen päätteeksi ylituomari Beryl Howell hylkäsi osittain syyttäjän väitteet, joiden mukaan viime viikolla liittovaltion syytteen perusteella pidätettyjä Ilya Lichtensteinia, 34, ja hänen vaimoaan Heather Morgania, 31, ei voitu antaa palata oikeuteen. . 

Morgan, joka tunnetaan myös hänen rap-alter-egonsa Razzlekhanina, vapautetaan, mutta hänen on noudatettava tuomarin "erittäin tiukkoja ehtoja", joihin kuuluu nilkkarannekkeen käyttö, Internet-yhteyden rajoittaminen ja kryptovaluuttojen käytön kieltäminen. liiketoimia.

Liittovaltion syyttäjät ilmoittivat viime viikolla, että hallitus oli takavarikoinut miljardeja dollareita bitcoineina ja sanoi, että operaatio oli "kaikkien aikojen suurin taloudellinen takavarikointi". Viranomaiset ovat syyttäneet paria Bitfinex-pörssin vuoden 2016 hakkeroinnin tuottojen pesusta. Lichtenstein ja Morgan, kertaluonteinen Forbes avustajaa, heitä ei ole syytetty itse hakkeroinnin tekemisestä. Vastaajat eivät ole esittäneet muodollista valitusperustetta, mutta heidän asianajajansa ovat sanoneet aiemmissa oikeudenkäynneissä, että "hallituksen todisteissa on monia puutteita ja tukemattomia, päätelmiä".

Syyttäjien mukaan 31. tammikuuta tutkijat pääsivät Lichtensteinin pilvitallennustilille, jossa he murtautuivat salattuihin tiedostoihin, jotka eivät sisältäneet vain yksityisiä avaimia – minkä ansiosta hallitus sai haltuunsa miljardeja dollareita arvoisia bitcoineja – vaan myös laskentataulukon hänen eri kryptotilinsä, muiden asiakirjojen joukossa. 

Oikeuden hakemukset osoittavat myös, että hallitus löysi "ilmeisiä lompakkotiedostoja lisä kryptovaluutoista, joita hallitus ei ole vielä kyennyt takavarikoimaan". Useat näistä tiedostoista "sisältävät muunnelmia sanasta "likainen" niiden nimissä, kuten "dirty_wallet.dat". Hallitus väittää myös löytäneensä kansioita nimeltä "personas" ja "passi ideas".

Catherine Pelker, liittovaltion syyttäjä, opasti tuomaria hallituksen tapauksen läpi. 

Tuomari Howell kysyi Pelkeriltä, ​​oliko yksityisten avainten löytäminen Lichtensteinin pilvitallennustililtä "suora todiste syytteistä". 

Pelker, kryptovaluuttojen asiantuntija, joka työskenteli aiemmin FBI:ssa, oli yksiselitteinen.

"Kyllä, teidän kunnianne", hän sanoi.

"Ihan kuin savuava ase?" Tuomari Howell kysyi.

"Kyllä, kunnianne", Pelker sanoi.

Toisessa vaiheessa istunnon aikana tuomari Howell kysyi myös suoraan Pelkeriltä, ​​kuinka hallitus onnistui murtamaan nimettömällä pilvitallennustilillä olevan Lichtensteinin datatiedoston vahvan salauksen.

Pelker tarjosi muutamia yksityiskohtia, mutta sanoi, että "joskus opit muita asioita, joiden avulla voit tehdä valistuneempia arvauksia."

Lichtenstein ja Morgan, jotka olivat naamioituneet ja pukeutuneet tummiin, lyhythihaisiin vankivaatteisiin kuulemisen aikana, istuivat vierekkäin ja vaikuttivat sitoutuneilta ja tarkkaavaisilta, ja Lichtenstein välitti useita seteleitä asianajajalleen. Ainoa kerta, kun he puhuivat tuomioistuimessa, oli vastaus tuomarin kysymyksiin heidän ymmärryksestään mahdollisista eturistiriidoista, joita heillä saattaa syntyä, jos heillä on yhteinen asianajaja. 

Puolustussyyttäjä Samson Enzer puolestaan ​​käytti suurimman osan ponnisteluistaan ​​korostaen lukuisia siteitä, jotka parilla on Yhdysvaltoihin, mikä osoitti, että he eivät paenisi. Se sisälsi huomautuksen, että vaikka Lichtenstein syntyi Venäjällä, hänen vanhempansa ovat "asuneet Chicagon esikaupunkialueella vuosikymmeniä". Morganin vanhemmat asuvat edelleen Pohjois-Kaliforniassa, missä hän varttui.

Molempien syytettyjen vanhemmat näyttivät synkiltä tullessaan oikeussaliin reppuja ja muovisia ruokakasseja kantaen, ja kieltäytyivät puhumasta toimittajille oikeustalon käytävällä.

"He ovat tehneet elämänsä täällä", Enzer sanoi viitaten syytettyihin Lichtensteiniin ja Morganiin. "He eivät haluaisi hylätä niitä."

Enzer viittasi myös siihen, että nuori pari ei ehkä voi saada lapsia, ellei Morganilla ole koeputkihedelmöitystä, ja että hänen munansa ovat jo jäädytetyt New Yorkin laitoksessa. Sellaisenaan puolustuslakimies väitti, että tämä oli toinen syy siihen, miksi pariskunta jäisi Yhdysvaltoihin vastaamaan rikossyytteisiin.

"He kirjaimellisesti jättäisivät tulevaisuutensa taakse", hän sanoi.

Yhdessä vaiheessa Enzer kutsui todisteita nimenomaan Morgania vastaan ​​"hameiksi" ja arveli, että hän olisi voinut olla hakkeroitujen bitcoinien haluton vastaanottaja. Tuomari Howell huomautti, että väärät lausunnot, joita Morgan väitti antaessaan avattaessa rahoitustilejä ja puhuessaan kirjanpitäjän kanssa, tekevät todennäköisestä, että hän tiesi mitä oli tekemässä.

Tuomari Howell, joka on johtanut aikaisempaa kryptovaluutan pesua koskevaa tapausta, vaikutti olevan tyytyväinen maanantaina käytettyyn tekniseen kieleen viitaten yksityisiin avaimiin, salaukseen, lohkoketjuun ja muihin asiaan liittyviin termeihin kuin ne olisivat osa hänen jokapäiväistä sanastoaan. 

Silti, vaikka oikeudessa puolustettiinkin, tuomari Howell oli hyvin skeptinen Enzerin perusteluihin, vaikka hän lopulta myönsi Morganin vapautuksen.

"Lohkoketju jättää selkeän polun niille, jotka haluavat seurata sitä", tuomari sanoi.

Toistaiseksi ei ole suunniteltu lisää kuulemistilaisuuksia.