Väitetty Bitcoin-pesuri luovutettiin Yhdysvaltoihin 5 vuoden vankilassa

Väitetty bitcoininpestäjä Alexander Vinnik on luovutettu Yhdysvaltoihin noin viisi vuotta alkuperäisen syytteen nostamisen jälkeen.

Vinnik, Venäjän kansalainen, oli väitetysti lakkautetun kryptovaluuttapörssin BTC-e ylläpitäjä. Hän lähti Kreikasta torstaina saatuaan pidätyksen useissa maissa.

"Alexander siirrettiin Pariisista Ateenaan eilen varhain iltapäivällä", hänen ranskalainen asianajajansa Frédéric Bélot kertoi Blockworksille perjantaina lähetetyssä lausunnossa. "Sitten hänet siirrettiin Ateenasta Bostoniin (tankkaamaan) ja hän saapui San Franciscoon yön aikana."

Lakimies lisäsi, että hän jatkaa Vinnikin puolustamista amerikkalaisen asianajajan rinnalla. Vinnikkiä uhkaa jopa 55 vuoden vankeustuomio Yhdysvalloissa.

CNN, joka raportoi kehityksestä ensimmäisenä, sanoi, että Vinnikin odotetaan saapuvan oikeuteen Kalifornian pohjoisosassa. Raportissa ei mainittu ilmestymispäivää.

Vinnik oli peritään vuonna 2017 luvattoman rahapalveluyrityksen harjoittamisesta ja väitetystä rahanpesusta. Oikeusministeriö syytti häntä pitkästä rikoslistasta, mukaan lukien henkilöllisyyden varastaminen, huumekaupan mahdollistaminen ja rikollisen hyödyn pesuun auttaminen. 

Hän oli pidätetty Kreikassa USA:n pyynnöstä sinä vuonna perheen lomalla. Yhdysvallat, Ranska ja Venäjä ovat taistelleet hänen luovuttamisestaan ​​siitä lähtien.

Ranska menestyi vuonna 2020, jolloin Vinnik joutui viiden vuoden vankeuteen väitetystä rahanpesusta. Viime aikoina USA kuulemma peruutti oman luovutuspyyntönsä. Mutta hänen asianajajansa ehdotti, että se oli häiriötemppu, jonka tarkoituksena oli nopeuttaa prosessia Kreikan läpi - missä Vinnik alun perin pidätettiin.

Vinnik uskoo, ettei hän ole bitcoinin pesijä

Vinnikin BTC-e:n kautta sanotaan hoitaneen osan niistä 530,000 Bitcoin (noin 9 miljoonaa dollaria tuolloin, lähes 13 miljardia dollaria nykyään) varastettiin Mt. Goxilta, jossa hänen väitetään toimineen alustan ylläpitäjänä.

Hän kertoi Venäjä tänään vuonna 2017, että hän ei pitänyt itseään syyllisenä. Hänen mukaansa Yhdysvalloilla ei ollut oikeutta tuomita Venäjän kansalaista.

Hänen vaimonsa kertoi samalle myyntipisteelle, että hän oli vakuuttunut siitä, että Yhdysvallat jahtaa häntä hänen "älylliset kyvyt”, ja kiisti käyttäneensä BTC-e:tä.

BTC-e perustettiin vuonna 2011 ja salli kaupankäynnin Yhdysvaltain dollarin, Venäjän ruplan, joidenkin eurooppalaisten valuuttojen, bitcoinin, litecoinin ja eetterin välillä.

Pörssi, joka sulki liikkeen vuonna 2017 21 syytteen jälkeen, sai toimintansa aikana yli 4 miljardia dollaria bitcoineja Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan. 

Financial Crimes Enforcement Network määräsi BTC-e:lle 110 miljoonan dollarin sakon ja Vinnikille 12 miljoonan dollarin sakon heidän roolistaan ​​rikkomuksissa vuonna 2017.

Saat päivän tärkeimmät kryptouutiset ja oivallukset postilaatikkoosi joka ilta. Tilaa Blockworksin ilmainen uutiskirje nyt.