- Heather “Razzlekhan” Morgan ja hänen miehensä Ilya Lichtenstein ovat syyllistyneet 119,754 2016 Bitcoinin pesuun, joka ryöstettiin kryptopörssin Bitfinexin hyökkäyksen aikaan vuonna XNUMX.
- Hän haluaa myös täyden pääsyn salauslompakoihinsa ja vaihtotileihinsä voidakseen arvioida pariskunnan velkojen kokonaisveron.
Syyskuun 12. päivänä Morgan, Burnham ja Gorokhov, PLLC jättivät tuomioistuimelle hakemuksen, jotka etsivät tuomioistuimen päätöstä, jos Morganin lähestymistapa hänen lompakkoonsa rikkoisi ennen oikeudenkäyntiä koskevia määräyksiä.
Morganin maksamien verojen kokonaismäärän määrittämiseksi hänen on käytettävä tiettyjä kryptolompakoita voidakseen arvioida kryptovarallisuudesta kertyvät tulot. Vetoomuksen esittäjä on keskustellut tästä ongelmasta hallituksen kanssa, ja hallitus tunnustaa Morganin vaatimuksen lähestyä näitä yksityiskohtia”, lukee vetoomuksessa.
Asiakirjan mukaan hallitus on hyväksynyt pyynnön.
Vetoomuksessa todetaan lisäksi, että esikäsittelyä koskevat määräykset rajoittavat Morgania ryhtymästä kryptotransaktioihin. Samaan aikaan tämä säännös ei näytä kieltävän Ms. Morgania pääsemästä vain kryptotileille. Pääsy niille tileille, jotka ovat transaktioiden partaalla."
Siten Morgan kohteliaasti kehottaa tuomioistuinta valaisemaan, että hänellä on oikeus käyttää kryptolompakkoaan ja vaihtotilejä joidenkin rajoitettujen tarkoituksiin hänen velkojensa kokonaismäärän arvioimiseksi”, sanotaan vetoomuksessa.
Morgan pelastettiin helmikuussa
Helmikuussa 2022 Morgan ja Lichtenstein pidätettiin väkisin Yhdysvalloissa. Molempia syytettiin rahanpesun suunnittelusta vuonna 2016 Bitfinexiin kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi. Hyökkäyksessä ryöstettiin noin 120,000 XNUMX Bitcoinia.
Vuonna 2016 ryöstetyn Bitcoinin arvo oli lähes 71 miljoonaa dollaria, mutta salausteollisuuden tuolta ajalta saadut karkeat voitot huomioon ottaen sen arvo oli yli 4 miljardia dollaria helmikuussa, kun pariskunta pidätettiin.
Helmikuussa pidetyn kuulemisen jälkeen Morgan pelastettiin komealla 8 miljoonan dollarin summalla, mutta Lichtenstein jäi silti pidätettynä. Voimat ovat myös estäneet syyllisiä harrastamasta kryptotoimintaa heidän odottaessaan oikeudenkäyntiä. Jos pariskunta todetaan syylliseksi, he joutuvat kokemaan 25 vuoden vankilatuomion.
Noin kuuden kuukauden kuluttua Morgan vastasi Twitteriin, ettei hän nyt ole mukana krypto- tai NFT-projekteissa.
Steve Anderson on australialainen salauksen harrastaja. Hän on johtamisen ja kaupan asiantuntija yli 5 vuoden ajan. Steve on työskennellyt salakirjoittajana, hän rakastaa hajauttamisen oppimista ja ymmärtää blockchainin todellisen potentiaalin.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/16/accused-bitcoin-laundrer-asked-to-access-crypto-wallets-for-tax-purposes/