Epäilyttävä yli 3,000 60 dollarin BTC (XNUMX miljoonan dollarin) siirto on havaittu sen jälkeen, kun Etelä-Korea antoi pidätysmääräyksen Do Kwonia, Terraform Labsin perustajaa ja toimitusjohtajaa vastaan.
Siirto tehtiin LUNA Foundation Guard (LFG) -lompakosta KuCoin- ja OKX-lompakoihin, mukaan raportit.
Etelä-Korea jäädyttää lompakot
Raportissa mainittiin, että LUNA Foundation Guardin virtuaalinen omaisuustili luotiin Binanceen vasta 15. syyskuuta, kun Etelä-Koreassa oli meneillään tutkimuksia Terraformin toimitusjohtajaa vastaan.
LFG-tililtä tehtiin 3,313 66.65 BTC:n (15 miljoonan dollarin) siirrot kahdelle ulkomaiselle tilille, jotka kuuluvat KuCoinille ja OKX:lle. Kolikoita siirrettiin useita kertoja 18.-XNUMX.
Soulin eteläisen piirin syyttäjänvirasto ja arvopaperirikosten yhteinen tutkintaryhmä yrittivät jäädyttää mainitut tilit ja pyysivät sekä KuCoinia että OKX:ää tekemään samoin.
Vaikka KuCoin on jäädyttänyt siirretyn 1,354 1,959 BTC:n, OKX on kieltäytynyt ryhtymästä toimiin jäljellä olevan XNUMX XNUMX BTC:n suhteen. Etelä-Korean syyttäjät ovat erityisesti huolissaan tämän siirron käyttämisestä rahanpesuun.
On huomattava, että molemmat pörssit ovat edelleen sääntelemättömiä Etelä-Koreassa.
Kwon lisää ongelmia?
Terra-lohkoketjun ja sen alkuperäisten vakaakolikoiden TerraUSD (UST) ja Luna (LUNA) historia on melko myrskyisä. Vuonna 2018 Do Kwon ja Daniel Shin perustivat Terraform Labsin Souliin. Kaksikko lanseerasi Terra-lohkoketjun ja siihen liittyvät kryptovaluutat, UST ja LUNA, vuonna 2019.
LUNA:n destabiloinnin jälkeen koko Terran ekosysteemi romahti toukokuussa 2022. Tämä johti globaalin kryptoekosysteemin romahtamiseen.
Etelä-Korean kansallinen verovirasto määrätty 78.4 miljoonan dollarin sakko veroina Terraform Labsille ja Kwonille. Paikalliset viranomaiset pian työskenteli peruuttaa Kwonin passi. Vasta eilen, Interpol liikkeeseen Punainen ilmoitus häntä vastaan Etelä-Korean hallituksen pyynnöstä.
Vuonna haastattelu, Kwon myönsi, että TerraUSD-stablecoinin romahduksen takana saattaa olla Terraformin jäsen.
Kwon on kuitenkin ollut aktiivinen Twitterissä ja toistanut, että hän ei ole paennut ja yritys tekee yhteistyötä kiinnostuneiden valtion virastojen kanssa.
"Olemme puolustamassa itseämme useilla lainkäyttöalueilla - olemme pitäneet itseämme äärimmäisen korkealla rehellisyyden rivalla ja odotamme innolla totuuden selventämistä seuraavien kuukausien aikana", hän Tweeted 17 päivänä syyskuuta. Tämä on sama ajanjakso, jonka aikana siirto tehtiin.
Lähde: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/