Joulukuun 21. päivänä Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset New Yorkin eteläisestä piirikunnasta (SDNY), arvopaperi- ja pörssikomiteasta (SEC) ja Commodity Futures Trading Commissionista (CFTC) paljastivat asettaneensa petossyytteitä FTX:n perustajaa Gary Wangia vastaan. ja Alameda Researchin entinen toimitusjohtaja Caroline Ellison. Wangin ja Ellisonin antautumisilmoituksen jälkeen yleisö on ihmetellyt, missä FTX:n suunnittelujohtaja Nishad Singh sijaitsee ja onko hän vielä ilmaantunut vai ei.
Ellisonin ja Wangin syyllisyytensä jälkeen kaikki katseet ovat keskittyneet kahteen muuhun huippuluokan FTX-työntekijään
Raportit SDNY:n liittovaltion tuomioistuimesta, CFTC:stä ja SEC:stä peräisin olevat tiedot osoittavat, että FTX:n perustaja Zixiao (Gary) Wang ja Alameda Researchin entinen toimitusjohtaja Caroline Ellison ovat myöntäneet syyllisyytensä petossyytteisiin. Yhdysvaltain asianajajan Damian Williamsin mukaan Ellison ja Wang tekevät yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa sopimusneuvotteluissa lievemmistä tuomioista.
Keskiviikon ilmoituksen lisäksi Williams kehotti muita FTX:n väärinkäytökseen osallistuneita ilmoittamaan mahdollisimman pian. "[Lainvalvonta] etenee nopeasti, eikä kärsivällisyytemme ole ikuista", Williams korosti. Yksi henkilö, jota ei mainittu viimeisimmissä Ellisonia ja Wangia vastaan nostetuissa syytteissä, oli FTX:n suunnittelujohtaja Nishad Singh.
Julkisten asiakirjojen mukaan Singh valmistui vuonna 2017 Kalifornian yliopistosta Berkeleyssä kandidaatin tutkinnolla sähkötekniikasta ja tietojenkäsittelytieteestä. Hän työskenteli Facebookissa yhteensä viisi kuukautta vuonna 2017 valmistuttuaan korkeakoulusta. Ennen rooliaan FTX:n suunnittelujohtajana Singh oli Alameda Researchin suunnittelujohtaja.
Tiedettiin hyvin, että Singh oli hyvin läheinen jäsen Sam Bankman-Friedin (SBF) sisäpiirissä ja häntä on syytetty väärinkäytöksestä FTX:n romahtamisen yhteydessä. Esimerkiksi, raportit ovat tarkentaneet, että Singh oli väitetysti osa SBF:n salaista Signal-chat-kanavaa nimeltä "Wirefraudi".
Australian Financial Reviewn yhdysvaltalainen kirjeenvaihtaja Matthew Cranston sanoi: "[AFR] on [oppinut], että FTX:n perustajat Sam Bankman-Fried ja Zixiao 'Gary' Wang sekä FTX-insinööri Nishad Singh ja entinen Alameda Researchin toimitusjohtaja Caroline Ellison, käytti keskusteluryhmää Signalissa siinä toivossa, että tiedot pysyisivät piilossa."
Asiakirjat osoittavat myös, että Singhistä tuli merkittävä lahjoittaja Yhdysvaltain demokraattipuolueelle ja hän lahjoitti 8 miljoonaa dollaria vuoden 2022 välivaalisyklin aikana. Singh oli 34. suurin demokraattien lahjoittaja, kun taas hänen entinen pomonsa SBF oli George Sorosin aikana toiseksi suurin demokraattien avunantaja. Tutkimukset osoittavat myös, että Singh vastasi SBF:n ja Wangin ohella FTX:n koodikannasta, lompakoista ja kauppamoottorista.
Bloomberg raportoi, että Singh väitetään "Valtuutettu koodi, joka kätki Alameda Researchin ilmailuvastuut." Samassa raportissa CFTC tarkensi, että suuri osa FTX:n veloista oli piilotettu alatilille, jota kutsutaan "Korean tiliksi", jota SBF, Ellison, Wang ja Singh käyttivät varojen peittämiseen. Singh oli myös lähellä toista FTX:n sisäpiirin jäsentä nimeltä Ramnik Arora, ja Singh oli yksi yhdeksästä SBF:n kanssa asuneesta kotitoverista.
Singh sanoi kerran, että FTX oli hänen "unelmatyönsä", ja siitä lähtien kun FTX romahti, kukaan ei ole kuullut entisestä FTX:n suunnittelujohtajasta. Singhin ja SBF:n hyvä ystävä Arora, tuote- ja sijoittajasuhdepäällikkö, oli myös tärkeä instrumentti FTX-koneelle. Aroraa kuvataan raporteissa SBF:n "avainluutnantiksi", ja lähteiden mukaan hän oli pääjohtaja, joka vahvisti FTX:n suhteita Sequoia Capitaliin ja muihin sijoittajiin.
An artikkeli The Informationin julkaisija väittää, että FTX:n Arora oli " olennainen osa FTX:n laajentumista", ja jos se ei olisi ollut Aroran ponnisteluja, FTX ei ehkä olisi kerännyt niin paljon rahaa kuin se. Kuten Singh, kukaan ei ole vielä kuullut Arorasta ja siitä, onko hän ryhtynyt käsittelemään ongelmia Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaisten kanssa. Toistaiseksi näyttää siltä, että vain kolme SBF:n sisäpiirin jäsentä on hyökännyt häneen: Caroline Ellison, Ryan Salameja Gary Wang.
Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams sanoi keskiviikkona, että FTX-tutkinta on edelleen kesken, ja lisää ilmoituksia tullaan tekemään lähitulevaisuudessa. Kanssa Salame, Ellison ja Wang pussissa, näyttää siltä, ettei kukaan, joka teki väärin FTX:llä, jää paljastamatta.
Mitä mieltä olet siitä, että kukaan ei ole vielä kuullut FTX:n suunnittelujohtaja Nishad Singhistä? Odotatko muiden korkean tason FTX-johtajien tulevan esiin? Kerro meille mielipiteesi tästä aiheesta alla olevassa kommenttiosassa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/3-ftx-execs-have-snitched-on-sbf-now-scrutiny-is-aimed-at-nishad-singh-and-ramnik-arora/