Salauspörssin FTX romahduksen jälkeen useimmat globaalit sääntelyviranomaiset lisäsivät tarkkailuaan kryptotoimintoihin ja alustoihin, kuten Binance. Tämän seurauksena jotkut ovat aloittaneet tutkimukset useimmista kryptoteollisuuden merkittävistä kryptopörsseistä ja kaupankäyntialustoista.
Salausvaihto Bitzlato on ollut tutkittavana Yhdysvaltain oikeusministeriön (DoJ) toimesta. Vahtikoira on paljastanut joitakin syyttäviä faktoja rahanpesutoiminnasta alustalla. Myöhemmin Yhdysvaltain DoJ laskutti kryptopörssin perustajaa ja enemmistöomistajaa luvattomista rahansiirroista.
Mukaan viime raportti FinCENistä johtava kryptopörssi Binance on merkitty Bitzlaton merkittävimmäksi Bitcoin-vastapuoleksi.
Jotkut Bitzlaton tekemät valtavat liiketoimet käyttivät Binancea laskeutumissäilöntään yrittäessään salata laittomien varojen lähteen. Tästä syystä Binance on sulkenut alustallaan joitain tilejä, jotka liittyvät Bitzlaton rahanpesututkimukseen, kuten jotkut käyttäjät ovat huomauttaneet.
Asiakkaat valittavat estetyistä tileistään
Binancen tiliestojen jälkeen jotkut venäjänkieliset asiakkaat valittivat Telegramissa. Käyttäjät luotu Telegram-ryhmäkeskustelu 18. tammikuuta valittaakseen kyvyttömyydestään nostaa varoja tileiltään vaihtoalustalla. He huomauttivat, että Binance toteutti toimenpiteen varoittamatta käyttäjiä.
Toimenpide vaikuttaa yli 1,000 XNUMX käyttäjään. Käyttäjät uskovat, että heidän tilinsä on estetty Yhdysvaltain oikeusministeriön äskettäisen Bitzlaton täytäntöönpanotoimien vuoksi.
Jotkut käyttäjät ovat ilmaisseet hämmennystä ja suuttumuksensa tämän kryptopörssin vastaisista toimista. Useimmat jäsenet ovat kuitenkin vahvistaneet käyttävänsä Bitzlato- ja Binance-tilejä joidenkin tapahtumien suorittamiseen.
Yksi chatin käyttäjistä totesi että ei ole mitään järkeä sulkea Bitzlatoon liittyviä tilejä. Hän totesi, että "jollei häntä todisteta syylliseksi, toimiin ei pitäisi ryhtyä pelkkien syytösten perusteella", kuten Bitzlaton tapauksessa. Muut jäsenet ryhmäkeskusteluista luokitteli toimenpiteen "laittomaksi".
Binance avaa 90 % aiemmin estetyistä kryptotileistä
Binancen tiedottaja vahvisti, että pörssin toimenpide tilien sulkemiseksi liittyi Bitzlaton tutkintatapaukseen. Lisäksi edustaja totesi, että Binancen vaatimustenmukaisuus- ja tutkintaryhmä keskeytti useita asiakkaiden tilejä monista IVY- ja Itä-Euroopan maista.
Lisäksi tiedottaja totesi, että toimenpide oli väliaikainen, koska pörssi avasi 90 % estetyistä tileistä. Binance on ilmoittanut käyttäjille päätöksestään avata tilinsä uudelleen, kun kaikki varat ovat ehjät.
Edustaja totesi kuitenkin, että alle 20 tiliä on edelleen estetty. Pörssi on julkaissut kaikki tarvittavat lainvalvontaasiakirjat käyttäjille, joita asia koskee.
Lisäksi Binnace ohjasi käyttäjänsä sivustoon vaihto politiikkaa ymmärtääksesi joitain syitä, jotka voivat johtaa tilin estämiseen alustalla. Tällainen tieto auttaa käyttäjiä välttämään laittomia liiketoimia kauppapaikalla.
Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao (CZ) on ilmoittanut pörssin tarmokkaasta pyrkimyksestä estää laittomat varojen siirrot alustalla. Esimerkiksi 16. tammikuuta CZ raportoitu kuinka Binance auttoi jäädyttämään hakkeriryhmän tilit ja auttamaan Huobin salauspörssiä palauttamaan 124 BTC:tä.
Suositeltu kuva Pixabaystä, takeapic | TradingView:n kaaviot.
Lähde: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/