Jo ennen P2E-skripton tuloa rahanpesun torjuntaasiantuntijat ovat ilmoittaneet verkkopelaamiseen liittyvistä laittomista rahoitusriskeistä. Vuonna 2019 tutkijat Royal United Services Institutessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa,...
Tag: Laiton
Salaussääntely Euroopassa: laillisen ja laittoman toiminnan välillä
Euroopan lainsäätäjä pyrkii säätelemään kaikkea, mikä saattaa liittyä kryptovaluuttoihin ja yleisemmin kaikkiin kryptovaroihin. Näkökohdat, jotka näyttävät olevan lähimpänä...
Pohjois-Korean "laittomat" kryptoomistukset ovat vaikuttaneet voimakkaasti markkinoiden romahduksesta
Äskettäinen kryptomarkkinoiden romahdus on jättänyt Pohjois-Korealle miljoonien dollarien tappiot varastetuista kryptovaroista ja se voi vaikuttaa sen aseohjelman rahoitukseen, Reuters raportoi. Bitcoinin (BTC) r...
Dogecoinin arvo on miljoonia, jotka liittyvät laittomaan toimintaan, mukaan lukien terrorismi: elliptinen
Lohkoketjuanalytiikkayrityksen E...
Dogecoinin arvo on miljoonia, jotka liittyvät laittomaan toimintaan
Dogecoinin hinta kirjoittamishetkellä – 0.06245 dollaria Infowars on tähän mennessä kerännyt yli 1,700 1,383 dollaria (1 24 puntaa) Dogecoinilla. Sen markkina-arvo on laskenut XNUMX % viimeisen XNUMX tunnin aikana. Dogecoin on asteittain assosioitunut...
Entistä Huobin johtajaa syytetään laittomasta kaupasta: Raportti
Hongkongin viranomaiset nostavat syytteeseen kryptopörssin Huobin entisen ylimmän johtajan ja syyttävät häntä 5 miljoonan dollarin laittomasta tienaamisesta käymällä salaa kauppaa yritystä vastaan. The Financin raportin mukaan...
Crypto Exchangen johtajaa Huobia syytetään 5,000,000 XNUMX XNUMX dollarin nettouttamisesta laittoman kaupankäynnin kautta: Raportti
Salauspörssi Huobin kerrotaan haastavan oikeuteen entisen johtajan, jota syytetään 5 miljoonan dollarin haravoinnista Tetherissä (USDT) käymällä salaa kauppaa hänen hallinnassaan olevaa yritystiliä vastaan. Financial Times raportoi...
Huobin entistä työntekijää syytetään laittomasta kaupasta
Huobin entinen vanhempi johtaja, yksi maailman suurimmista kryptopörsseistä, joutuu syytteeseen satamassa, kun hän on syyttänyt siitä, että hän loi 5 miljoonan dollarin QT-kaupalla organisaatiota vastaan...
Huobi syyttää entistä johtajaa laittomasta kaupasta
Financial Timesin raportin mukaan kryptopörssin Huobin entistä johtajaa on syytetty laittomasta kaupasta. Raportin mukaan Huobi on nostanut kanteen Chen Bolia vastaan...
BIS-raportti: Sääntelyviranomaisten on määritettävä, onko kaivoslouhinta (MEV) laitonta
Kansainvälinen järjestelypankki on äskettäin julkaissut tutkimuspaperin ja on rinnastanut kaivosteollisuuden louhintaarvon (MEV) laittomaan toimintaan perinteisillä markkinoilla, kuten etulinjassa ja san...
CipherTrace-raportti osoittaa laittoman toiminnan vähenemisen kryptoekosysteemissä
? Haluatko työskennellä kanssamme? CryptoSlate hakee työntekijöitä kouralliseen tehtäviin! Äärimmäisten markkinaolosuhteiden keskellä CipherTracen 13. kesäkuuta julkaisema raportti kertoo kryptoekosysteemin positiivisesta kehityksestä, ehdottaa...
Laittoman kryptonkäytön prosenttiosuus kokonaiskäytöstä on laskenut: Raportti
Laiton kryptovaluuttatoiminta vuonna 2021 ja vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä on laskenut prosenttiosuutena koko kryptotoiminnasta, lohkoketjurikosteknisen yrityksen CipherTracen mukaan. Kryptovaluutta maassa...
Tutkimus osoittaa, että Binance pesi aiemmin yli 2.3 miljardia dollaria laittomia varoja
Maailman suurimman kryptovaluuttapörssin Binancen kerrotaan toimivan kanavana laittoman rahan pesussa yli 2.3 miljardin dollarin arvosta viidessä vuodessa. Binancea väitettiin käyttäneen hakkereiden, huumeiden...
Uusi tekniikka virtaviivaistaa laittoman kryptonkäytön tutkimuksia
Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset ovat ottaneet nopeasti käyttöön kryptovaluuttojen tutkintatyökalut. Markkinoilla oleva uusi tarjous pyrkii tiivistämään kryptotransaktioiden ketjut helposti katseltaviin...
Bitcoinia käytetään pääasiassa maanalaisessa taloudessa laittomaan toimintaan
Ben Bernanke sanoo, että bitcoinin pääasiallinen käyttötarkoitus on enimmäkseen harmaan talouden toimintaan BTC Price kirjoitettaessa – 30,350.79 3 dollaria BTC Market Cap on noussut 24 % viimeisen XNUMX tunnin aikana. Edellinen Fede...
Bitcoinia käytetään pääasiassa maanalaisessa taloudessa laittomaan toimintaan – Suositellut Bitcoin-uutiset
Entinen Federal Reserve -johtaja Ben Bernanke sanoo, että bitcoinin pääasiallinen käyttötarkoitus on "enimmäkseen harmaan talouden toimintaan ja usein asioihin, jotka ovat laittomia tai laittomia". Hän lisäsi: "En usko, että bitcoin...
Laiton toiminta DeFi-sektorilla, joka on nähty nousussa viimeisen kahden vuoden aikana: Ketjuanalyysi
Chainalysisin Web3 Safety & Compliance -raportin mukaan laittomat kryptovaluuttatransaktiot hajautetun rahoitussektorin (DeFi) alalla ovat lisääntyneet viimeisen kahden vuoden aikana. Yli...
Britannian hallitus esittelee laittoman rahoituksen torjuntaa koskevan lain
Iso-Britannia aikoo esittää laittoman rahoituksen estämiseksi lain, prinssi Charles sanoi kuningattaren puheessa juhliessaan parlamentin avajaisia. "Lakiesitys tullaan vahvistamaan...
Salainen palvelu ottaa vastaan paljon laittomia kryptovaroja
Salainen palvelu on kerännyt jopa 102 miljoonaa dollaria laitonta kryptoa Salainen palvelu on paljastanut useita rahanpesuyrityksiä. 102 miljoonaa dollaria on peräisin yli 250 erillisestä tapauksesta, joissa YK:n...
Salainen palvelu on ottanut paljon laitonta kryptoa
Yhdysvaltain salainen palvelu työskentelee lujasti torjuakseen salauksen laitonta käyttöä. Tätä kirjoitettaessa on julkaistu uusi raportti, jossa väitetään, että salainen palvelu on kerännyt jopa 102 dollaria...
AUSTRAC julkaisee 2 uutta opasta auttaakseen havaitsemaan laittoman krypton käytön
Australian taloudellisten vaatimusten noudattamista valvova virasto AUSTRAC on julkaissut kaksi uutta opasta auttaakseen yhteisöjä havaitsemaan, milloin asiakkaat käyttävät kryptoa laittomiin tarkoituksiin tai kun heidät pakotetaan maksamaan ...
Robert Taylor veloitetaan laittomasta Bitcoin-pankkiautomaattijärjestelmästä
Miestä syytetään useiden laittomien bitcoin- ja kryptopankkiautomaattien pyörittämisestä New Yorkissa, jotka oli asetettu pesuloihin eri puolilla osavaltiota. Robert Taylor, 35-vuotias, on saanut syytteen rikoksesta...
Valko-Venäjä ottaa käyttöön laillisen menettelyn laittoman kryptovaluutan takavarikoimiseksi – Bitcoin-uutiset
Toteuttaakseen äskettäin allekirjoitettua presidentin asetusta Valko-Venäjän hallitus on ottanut käyttöön menettelyn, jonka avulla valtio voi takavarikoida digitaalisen valuutan omistuksia. Siirto antaa lainvalvontaviranomaisille luvan...
Intian valtiovarainministeri sanoo, että kryptoa voidaan käyttää laittomaan toimintaan
Intian valtiovarainministeri Nirmala Sitharaman uskoo, että krypto voi auttaa helpottamaan terrorismin rahoitusta ja rahanpesua. Hän sanoi tämän G20-maiden valtiovarainministerien kokouksessa ja Keski-Ba...
Uudet säännöt laittomien virtojen estämiseksi EU:ssa kryptovarojen kautta
Säännös on tärkeä uudelle EU:lle laitonta veronkiertoa vastaan -nippu Kohta on taata kryptoresursseja voidaan seurata tavanomaisten käteisliikkeiden tapaan Säännöissä on puutetta f...
Uudet säännöt laittomien virtojen estämiseksi EU:ssa kryptoasettien kautta
Säännös on tärkeä uudelle EU:lle laitonta veronkiertoa vastaan -nippu Kohta on taata kryptoresursseja voidaan seurata samalla tavalla kuin tavanomaisia käteisliikkeitä Säännöissä on puutetta f...
Mitä sinun tulee tietää tämänpäiväisestä senaatin kuulemisesta Venäjän laittomasta krypton käytöstä
Senaatin pankkikomitea isännöi torstaina kuulemistilaisuuden krypton käytöstä laittomassa rahoituksessa. Kuuleminen seuraa spekulatiivisen huolen aaltoa siitä, että Venäjä käyttää kryptoa välttääkseen äskettäisen pakotteen...
Coinjoin BTC-sekoitustyökalu laittomien liiketoimien estämiseksi
CoinJoin, suosittu Bitcoin (BTC) -sekoitustyökalu, estää tapahtumat, jotka liittyvät tai on merkitty laittomaksi. Ilmoitus tuli viralliselta Wasabi Wallet Twitter -tililtä, johon Coinjoin on osa...
Sudan torjuu Venäjän laittomat kullan salakuljetukset - Suositellut Bitcoin-uutiset
Sudan on kiistänyt väitteet venäläisten tahojen salakuljettaneen satoja tonneja laitonta kultaa sen alueelta. Viranomaiset ovat kutsuneet syytöksiä valeuutiseksi ja ehdottaneet, että Sudan todellakin etsii...
Malesia on menettämässä valtaansa laittomille kryptokaivostyöntekijöille
Ihmiset varastavat energiaa Malesiassa. Miksi? Koska he haluavat rikastua kryptolouhinnalla, ja nyt sähkönkäytöstä vastaavalla kansallisella sähköyhtiöllä on muutamia ideoita, joita se toimii...
Coinbase pysäyttää useita laittomia tilejä Venäjältä
Coinbase – yksi suurimmista ja suosituimmista kryptovaluuttapörsseistä maailmassa – ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että se ryhtyy ankariin toimiin alustallaan olevia venäläisiä tilejä vastaan. Seura...
Venäjän pakotteiden valossa senaatti järjestää kuulemistilaisuuden salauksesta laittomassa rahoituksessa
mainos Senaatti tutkii krypton käyttöä pakotteiden kiertämisessä ensi viikolla. Senaatin pankkivaliokunta ilmoitti kuulemisesta, jonka otsikkona on "Ymmärrys digitaalisten varojen roolista...