CFTC veloittaa Texasin asukkaita ja Costa Rican yrityksiä Forex -petoksista

Yhdysvaltain Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on hakenut tiistaina täytäntöönpanotoimia syyttääkseen Texasin asukasta ja useita Costa Rican yrityksiä valuutta- ja hyödykepetoksiin liittyvistä syytöksistä. Lehdistötiedotteen mukaan Rudy Avila ja kuusi yritystä väitettiin osallistuneen petollisiin kauppoihin hyödykefutuureilla, hyödykkeiden futuurioptioilla, vähittäismyynnillä, varojen väärinkäytöllä ja väärien lausuntojen antamisella.

Viranomainen totesi, että seuraavia Costa Rican yrityksiä syytettiin osana Yhdysvaltojen käräjäoikeudessa Pohjois -Teksasin alueelta nostettua täytäntöönpanotoimia: LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) ja Trading Technologies Group Sociedad Anónima (TTG) Costa Ricassa, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) ja Ventures Group, LLC (VGL.).

Tulosten mukaan Avila, LIFT, CIG ja TTG harjoittivat investointijärjestelmää sijoittajien huijaamiseksi vuodesta 2019 kevääseen 2020 ja saivat noin 1.8 miljoonan dollarin varoja 55 TVG -asiakkaalta väittäen, että hän ja hänen yrityksensä sijoittavat rahat valuutta- ja johdannaiskaupassa. ”Vastaajat eivät paljastaneet, etteivät he käyneet kauppaa lupaustensa mukaisesti ja käyttivät sen sijaan varojaan väärin. Ponzi -järjestelmän tapaan vastaajat käyttivät tiettyjä asiakasvaroja maksujen suorittamiseen muille CIG- ja TVG -asiakkaille ”, CFTC totesi valituksessa.

Ehdotetut artikkelit

Alexander Mamasidikov lohkoketjusta, sääntelystä ja miksi maailma tarvitsee TechGo artikkeliin >>

Varoja ei koskaan sijoitettu Forexiin

Lisäksi vastaajat antoivat uhreilleen vääriä lausuntoja ja antoivat väärän vaikutelman, että he kävivät laillisesti rahojaan rahoitusmarkkinoille. Mutta tietysti Davila ja veloitetut yritykset eivät koskaan käyneet kauppaa näillä varoilla aiheuttaen tappioita yhteensä 3.58 miljoonalle dollarille CIG: n asiakkaille, kun taas TVG menetti 1.773 miljoonaa dollaria.

CFTC totesi myös lehdistötiedotteessa, että samassa käräjäoikeudessa on rinnakkainen rikosoikeudenkäynti Avilaa vastaan, joka tunnusti syyllisyytensä yhteen langalliseen petokseen.

Lähde: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-texas-resident-and-costa-rican-firms-for-running-forex-fraud/

YouTube-video