Fiat, ei salaus ja Bitcoin, käytetään pääasiassa rahanpesussa

Salaus, mukaan lukien Bitcoin ja Monero, on vuosien varrella ollut huonoa rapia heidän väitetystä käytöstä ajoneuvoina, jotka levittävät laitonta toimintaa, kuten rahanpesua - iso rasvaa.

Alusta alkaen - ja kenties Bitcoinia käyttävän tekniikan väärinkäsityksen ja BTC-transaktioiden luonteen takia, huonot toimijat hyppäsivät toivoen siirtävänsä saamansa tulot mutta odottamattomaan huonoon loppuunsa.

Vuosien varrella lainvalvontaviranomaiset ovat takavarikoineet miljoonia BTC-arvoja ja huutaneet ne, mikä tekee Bitcoinin (lue Tim Draper) miljardööreistä suurimpia persoonallisuuksia.

Vaatimustenmukaisuus, tietoturvan parantaminen ja kypsyttävä salausalue

Paljon ei kuitenkaan voida sanoa pankeista. Yllättäen, vaikka toiminnan läpinäkymättömyyskin on, valtavirran media jatkaa väärinkäyttökampanjaansa. He tutkivat tarkoituksellisesti kovia tosiseikkoja epätoivoisesti yrittäessään kattaa pankit, jotka ovat tärkeimmät syylliset.

Bitcoin - ja useimmat salausverkot, toisin kuin perinteiset vanhat kiskot, toimivat avoimesti ja avoimesti.

Koska yksikään yksikkö ei ole hallinnassa ja kolmannet osapuolet pystyvät analysoimaan hyödyllisesti kaikki kolikoiden liikkeet - ja siksi kriittiset taloudelliset tiedot, ne voivat analysoida valtavia tietoja ja jopa murtaa transaktoreiden henkilöllisyyden, koska oletusarvoisesti kaikki BTC-tapahtumat tapahtuvat salauksen takia, ovat salanimiä.

Rahoituspalvelujen tarjoajiksi luokiteltu kryptovaluutanvaihto on tehnyt käyttäjien - sen asiakkaiden - uskomattoman vaikeaksi rahan pesun missä tahansa muodossa.

Noudattaminen Know-Your-Client (KYC) - ja rahanpesun torjuntasääntöjen (AML) kautta auttaa sääntelyviranomaisia ​​pääsemään salakirjoitusten nimettömyyden ja salanimien seinän taakse. Siksi on huono ajatus, että huonot elementit käyttävät väärin tätä uutta rahoitusvälinettä.

Ei siinä kaikki; kolmansien osapuolten blockchain-analyysiyritykset - lainvalvontaviranomaisten tai pörssien tekemät sopimukset aina, kun vaihtohakkereita esiintyy, ovat kasvaneet hienostuneisuutena vuosien varrella.

Esimerkiksi Chainalysisillä on sopimus Yhdysvaltain sisäisen veroviraston (IRS) kanssa. He väittävät tarvitsevansa tekniikkaa Monero-tapahtumien nimettömyyden viitan avaamiseksi.

Kuitenkin, kuten BTCManager raportit, että tehtävä on monin tavoin monimutkainen kehittäjän mukaan, joka on suoraan mukana kyseisessä projektissa.

"Hakkerointi" tekosyynä on väsynyt kertomus

Usein salauksen ja Bitcoinin kriitikot huutavat katolta, että salauksen hakkerointien lukumäärä, useimmiten mainitsemalla Mark Karpelès ja Mt Goxia ympäröivät tapahtumat, toimii oppitunnina.

Mutta leikkaamalla vähän löysää Bitcoinista ja varhaisista vaihdon edistäjistä, tekniikka oli ollut käytössä vain alle viisi vuotta. Vaikka 850k BTC: tä varastettiin, oikeutta on palvottu. Japanissa on jo suunnitteilla turvautumista.

Sitä paitsi yksi epäilty, Alexander Vinnik, pidätettiin vuonna 2017 lomalla Kreikassa saadessaan noin 85 XNUMX BTC: n jäljellä Mt Goxista. On muita hakkereita, kuten CoinCheck, Zaif, Binance ja paljon muuta.

Hyvä uutinen on, että hakkerointien määrä on vähentynyt vuosien varrella. Lisäksi on olemassa nerokkaita turvaverkkoja, kuten Binancen SAFU ja muita monimutkaisia ​​vakuutustoimenpiteitä, joita institutionaaliset salauksenhoitajat käyttävät varojen suojaamiseksi ei-toivotuissa tilanteissa.

200 miljardia dollaria: Yhdysvaltain pankkien yksin maksamat rahanpesumaksut

Sitä ei voida sanoa pankeista, jotka epäilemättä hallitsevat Fiatia käyttäviä rahanpesijöitä.

He näyttävät myös pääsevän pois joka kerta, kun päätetään monen miljardin dollarin sakoista.

Ja numerot eivät valehtele.

Pelkästään 20 vuoden aikana pankit Yhdysvalloissa ovat keränneet 200 miljardia dollaria sakkoja ja sakkoja yli 395 tapauksessa.

Muutamia pankkeja ovat JP Morgan, Citi ja Wells Fargo. Tässä on mielenkiintoinen bitti: heidän käyttäytymisensä on heikentynyt suuren finanssikriisin (GFC) jälkeisinä vuosina Paremmat markkinat, edustusryhmä, jonka kotipaikka on Washington.

On huolestuttavaa, että vuoden 2008 ja vuoden 2020 lopun välisenä aikana Yhdysvaltojen pankkeihin on kohdistunut 314 suurta oikeudellista tapausta.

Useiden miljardien dollareiden mukaan nämä tapaukset vaihtelevat lahjonnasta, rahanpesusta ja kiinnitysvakuudellisten arvopapereiden (MBS) massiivisista petoksista, jotka olivat melkein katastrofaalisia pankeille, mutta synnyttivät Bitcoinin.

Pankit ovat toistuvasti rikkovia

Mutta tässä on huono uutinen: uusintarikollisuus on järkyttävän suuri. Mikä pahempaa, nämä globaalit pankit - koska ne ovat liian suuria epäonnistumiseen - pelastetaan usein veronmaksajien rahoilla - jopa niiden rahanpesun ja muiden rikollisten tekojen, kuten rehuterroristiverkostojen, jälkeen. Mukaan Paremmat markkinat, jos globaaleille pankeille asetettaisiin korkeampi taso, ne kaikki poistettaisiin markkinoilta.

Katse Eteenpäin

Silti harmaassa maailmassa, kuten Changpeng Zhao Binancesta kertoo, salausyritykset - pääasiassa pörssit, ylläpitävät jatkuvasti korkeita standardeja blockchainin läpinäkyvyyden hengessä.

Ne myös integroivat tekniikkaa ja keinoteknologiaa seurantatarkoituksiin samalla kun ne ovat voimassa olevien lakien mukaisia ​​rikollisen toiminnan estämiseksi.

Kuten BTCMANAGER? Lähetä meille vinkki!

Bitcoinin osoite: 3AbQrAyRsdM5NX5BQh8qWYePEpGjCYLCy4

Lähde: https://btcmanager.com/fiat-crypto-bitcoin-money-laundering/