Kryptovaluuttapörssi FTX on rikostutkinnan edessä Bahamalla sen jälkeen, kun yritys haki konkurssiin ja romahti viime viikolla.
FTX, jonka perustaja on entinen kryptomiljardööri ja demokraattien suurin lahjoittaja Sam Bankman-Frie, raportoi, että noin miljardi dollaria kryptovarat olivat kadonneet "luvattomien tapahtumien" vuoksi. Bloomberg raportoi sunnuntaina, että yritys sijaitsee Bahamalla ja hakeutui konkurssiin viime viikolla.
"FTX:n maailmanlaajuisen romahtamisen ja FTX Digital Markets Ltd.:n väliaikaisen selvitystilan valossa talousrikosten tutkijaryhmä Financial Crimes Investigation Branchista tekee tiivistä yhteistyötä Bahaman arvopaperikomission kanssa tutkiakseen, onko tapahtunut rikollista väärinkäyttöä", poliisi kertoo. tiedottaja kertoi liikkeelle.
Bankman-Fried erosi FTX:n toimitusjohtajan tehtävästä viime viikolla kirjeessä, joka haki myös luvun 11 konkurssia.
CRYPTO EXCHANGEN FTX:N romahtamisen SISÄLLÄ: KAIKKI MITÄ TARVITSE TIETÄÄ
FTX oli maailman kolmanneksi suurimmat kryptomarkkinat viime viikon alussa, kun se ilmoitti likviditeettiongelmista ja tarvitsisi valtavan käteisvuodon pysyäkseen pinnalla.
LUE FOX BUSINESS -SOVELLUKSESTA
Binance, maailman suurin kryptomarkkina, astui aluksi ja tarjoutui ostamaan yrityksen, mutta se vetäytyi kaupasta tutkittuaan FTX:n taloutta.
Reuters kertoi kahteen asiaan perehtyneeseen henkilöön viitaten, että vähintään miljardi dollarin asiakasvaroja oli kadonnut ja että ihmiset kertoivat uutiskanavalle, että Bankman-Fried oli siirtänyt salaa 10 miljardia dollaria asiakasvaroista FTX:ltä kauppayhtiölleen Alameda Researchille.
Napsauta tätä lukeaksesi lisää FOX-LIIKETOIMINNASTA
Kaksi lähdettä kertoivat Reutersille, että Bankman-Fried - hänen vahvistamansa tapaamisessa - jakoi muiden johtajien kanssa tietueita, jotka paljastivat taloudellisen aukon.
Laskentataulukot osoittivat sen kuulemma 1 ja 2 miljardin dollarin välillä varoista ei kirjattu Alamedan omaisuuteen ja että laskentataulukoista ei käy ilmi, mihin rahat on siirretty.
HALUAVAA FOX-LIIKETOIMINTA GO: lla napsauttamalla tätä
FTX on myös tiedossa, että Yhdysvaltain oikeusministeriö ja US Securities and Exchange Commission tekevät mahdollisia tutkimuksia.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/ftx-faces-criminal-probe-bahamas-184130243.html